神州数码:第九届监事会第二次会议决议公告2018-05-16
证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2018-080
神州数码集团股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于2018年5月11
日以现场送达的方式向全体监事发出,会议以传签的方式,于2018年5月15日形
成有效决议。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。本本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议
并通过了如下决议:
一、审议通过《关于本次交易中,交易对方纳合诚投资实际控制人发生变
更,本次交易构成重大调整,公司继续推进交易方案的议案》
2018 年 2 月 14 日,经深圳市市场监督管理局核准,深圳市纳兰德投资有限
公司将其持有的纳兰德投资 47.50%的股份转让给西藏纳兰德投资有限公司。由
于上述股权的变动,本次交易对方纳合诚投资实际控制人由罗伟广变更为杨时青。
谨慎起见,公司将上述变更事项视为重大方案调整。鉴于公司召开的第八届董事
会第二十六次会议和第二十八次会议,审议通过发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案等相关议案后,公司股票未进行复牌交易,本次交易的标的资
产、直接交易对方、协议主要条款未发生变更,公司决议按照第八届董事会第二
十六次会议和第二十八次会议决议审议的内容,继续推进本次交易。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果:表决票 3 票,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于公司本次重组相关的审计报告、备考审阅报告的议案》
2017年12月11日,公司召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第
十七次会议,会议审议通过《关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、评
估报告及审阅报告的议案》。
由于公司本次重大资产重组的申请文件中,标的公司《审计报告》的审计基
准日为2017年8月31日,截至目前已过6个月的有效期。根据《上市公司重大资产
重组管理办法》及相关规范性文件的规定,标的资产审计机构普华永道中天会计
师事务所(特殊普通合伙)对标的公司进行加期审计,上市公司审计机构信永中和
会计师事务所(特殊普通合伙)对备考财务报告进行了加期审阅,本次交易相关审
计报告和审阅报告基准日由2017年8月31日调整为2017年12月31日。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于<神州数码集团股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
2017年12月11日,公司召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第
十七次会议,审议通过《关于<神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》,并于2017年12
月11日披露了《神州数码集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书(草案)》及其摘要(以下简称“原报告书”)。
由于公司本次重大资产重组的申请文件中,标的公司《审计报告》已过有效
期,本次交易相关审计报告和审阅报告基准日需由2017年8月31日调整为2017年
12月31日。同时上市公司2017年度股东大会审议通过了现金分红议案,公司进行
现金分红,因此本次股份发行价格由18.30元/股调整为18.26元/股。根据上述更
新的标的公司审计报告及公司《备考审阅报告》、调整后的股票发行价格,深圳
证券交易所的问询意见,并结合公司、标的公司、交易对方等最新信息,对原报
告书进行了更新和修订,编制了《神州数码集团股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要,具体内容详
见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司监事会
二零一八年五月十六日