证券代码：000034          证券简称：神州数码       公告编号：2018-080




                     神州数码集团股份有限公司

                第九届监事会第二次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     神州数码集团股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于2018年5月11
日以现场送达的方式向全体监事发出，会议以传签的方式，于2018年5月15日形
成有效决议。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议
并通过了如下决议：

    一、审议通过《关于本次交易中，交易对方纳合诚投资实际控制人发生变
更，本次交易构成重大调整，公司继续推进交易方案的议案》

    2018 年 2 月 14 日，经深圳市市场监督管理局核准，深圳市纳兰德投资有限
公司将其持有的纳兰德投资 47.50%的股份转让给西藏纳兰德投资有限公司。由
于上述股权的变动，本次交易对方纳合诚投资实际控制人由罗伟广变更为杨时青。
谨慎起见，公司将上述变更事项视为重大方案调整。鉴于公司召开的第八届董事
会第二十六次会议和第二十八次会议，审议通过发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案等相关议案后，公司股票未进行复牌交易，本次交易的标的资
产、直接交易对方、协议主要条款未发生变更，公司决议按照第八届董事会第二
十六次会议和第二十八次会议决议审议的内容，继续推进本次交易。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    表决结果：表决票 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司本次重组相关的审计报告、备考审阅报告的议案》
    2017年12月11日，公司召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第
十七次会议，会议审议通过《关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、评
估报告及审阅报告的议案》。
    由于公司本次重大资产重组的申请文件中，标的公司《审计报告》的审计基
准日为2017年8月31日，截至目前已过6个月的有效期。根据《上市公司重大资产
重组管理办法》及相关规范性文件的规定，标的资产审计机构普华永道中天会计
师事务所(特殊普通合伙)对标的公司进行加期审计，上市公司审计机构信永中和
会计师事务所(特殊普通合伙)对备考财务报告进行了加期审阅，本次交易相关审
计报告和审阅报告基准日由2017年8月31日调整为2017年12月31日。
    本议案需提交股东大会审议通过。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    三、审议通过《关于<神州数码集团股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
    2017年12月11日，公司召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第
十七次会议，审议通过《关于<神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》，并于2017年12
月11日披露了《神州数码集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）》及其摘要（以下简称“原报告书”）。
    由于公司本次重大资产重组的申请文件中，标的公司《审计报告》已过有效
期，本次交易相关审计报告和审阅报告基准日需由2017年8月31日调整为2017年
12月31日。同时上市公司2017年度股东大会审议通过了现金分红议案，公司进行
现金分红，因此本次股份发行价格由18.30元/股调整为18.26元/股。根据上述更
新的标的公司审计报告及公司《备考审阅报告》、调整后的股票发行价格，深圳
证券交易所的问询意见，并结合公司、标的公司、交易对方等最新信息，对原报
告书进行了更新和修订，编制了《神州数码集团股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    本议案需提交股东大会审议通过。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。


             神州数码集团股份有限公司监事会
                       二零一八年五月十六日