神州数码:第九届董事会第七次会议决议公告2018-11-10
证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2018-129
神州数码集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会
议,于 2018 年 11 月 6 日以电话方式发出会议通知,会议以传签的方式进行表
决,并于 2018 年 11 月 9 日形成有效决议。会议应当参加表决的董事 8 名,实
际参加表决的董事 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
经与会董事认真审议,形成如下决议:
审议通过《关于终止重大资产重组的议案》
公司独立董事已发表了同意的事前认可意见和独立意见,《关于终止重大
资产重组的公告》的具体内容详见同日的《证券时报》、《上海证券报》和巨
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表决结果:表决票 8 票,同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事独立意见
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一八年十一月十日