证券代码：000034           证券简称：神州数码        公告编号：2018-129




                      神州数码集团股份有限公司

                  第九届董事会第七次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会
议，于 2018 年 11 月 6 日以电话方式发出会议通知，会议以传签的方式进行表
决，并于 2018 年 11 月 9 日形成有效决议。会议应当参加表决的董事 8 名，实
际参加表决的董事 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

       审议通过《关于终止重大资产重组的议案》

       公司独立董事已发表了同意的事前认可意见和独立意见，《关于终止重大
资产重组的公告》的具体内容详见同日的《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       二、备查文件
       1、第九届董事会第七次会议决议
    2、独立董事事前认可意见
    3、独立董事独立意见
    特此公告。
                                          神州数码集团股份有限公司董事会
                                                    二零一八年十一月十日