证券代码：000034            证券简称：神州数码       公告编号：2018-138




                      神州数码集团股份有限公司

                  第九届董事会第八次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会
议，于 2018 年 12 月 7 日以电子邮件发出会议通知，会议以传签的方式进行表
决，并于 2018 年 12 月 11 日形成有效决议。会议应当参加表决的董事 8 名，实
际参加表决的董事 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

       一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    根据 2018 年 9 月 30 日中国证监会颁布的《上市公司治理准则》、2018 年
10 月 26 日修订的《中华人民共和国公司法》，公司拟对《公司章程》中的相
关条款进行修订。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证
券时报》、《上海证券报》的《<公司章程>修订案》。
    表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    此议案尚需提交 2018 年第五次临时股东大会审议。
       二、审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
    为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《主板信息披露业务备忘录第 02 号
——交易和关联交易》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，修订了《对
外担保管理制度》。
    修 订 后 的 《 对 外 担 保 管 理 制 度 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关
联交易的议案》
    具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助
暨关联交易的公告》。
    本议案涉及关联交易，关联董事辛昕依法回避表决，由其他 7 名非关联董
事进行表决。
    独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。
    四、审议通过《关于购买北京神州数码云计算有限公司股权暨关联交易的
议案》
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于购买北京神州数码云计算有限公司股权暨关联交
易的公告》。
    本议案涉及关联交易，关联董事郭为依法回避表决，由其他 7 名非关联董
事进行表决。
    独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司提供担保的公告》。
    表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。
    六、关于《关于在子公司间调整担保额度的议案》
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于在子公司间调整担保额度的公告》。
   表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。
    七、关于《召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》
   公司定于 2018 年 12 月 28 日以现场投票及网络投票相结合的方式召开
2018 年第五次临时股东大会。详见同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2018 年第五次临时股东大
会的通知》。
    表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、备查文件
    1、第九届董事会第八次会议决议
    2、独立董事事前认可意见
    3、独立董事独立意见
    特此公告。


                                         神州数码集团股份有限公司董事会
                                                  二零一八年十二月十二日