证券代码：000034          证券简称：神州数码         公告编号：2019-002




                    神州数码集团股份有限公司

                第九届董事会第十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会
议，于 2019 年 1 月 7 日以电子邮件发出会议通知，会议以传签的方式进行表决，
并于 2019 年 1 月 10 日形成有效决议。会议应当参加表决的董事 8 名，实际参
加表决的董事 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》
    公司拟分别与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）、神州数
码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”）签订《日常经营关联交易
协议》，预计 2019 年度与关联方神州控股全年关联交易总额不高于人民币
63,400 万元，与关联方神州信息全年关联交易总额不高于人民币 39,700 万元。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长、总裁郭
为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州信息和神州控股的董事长，
公司董事、财务总监辛昕女士过去十二个月内曾任神州信息董事，神州信息和
神州控股为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
    公司独立董事已发表了事前认可意见和独立董事意见。具体内容详见同日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证
券报》的《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》。
    本议案涉及关联交易，关联董事郭为、辛昕依法回避表决，由其他六名非
关联董事进行表决。
    表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于投资建设深圳湾神州数码国际总部项目的议案》
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、
《上海证券报》的《关于投资建设深圳湾神州数码国际总部项目的公告》。
    表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过《关于聘任公司运营总监的议案》
    根据公司总裁郭为先生的提名，并经公司第九届提名委员会资格审查，经
本次会议审议，公司董事会同意聘任陈振坤先生为公司运营总监，任期与公司
第九届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。（陈振
坤先生简历附后）
    表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、关于《召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2019 年 1 月 28 日以现场投票及网络投票相结合的方式召开 2019
年第一次临时股东大会。详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券
时报》和《上海证券报》披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通
知》。
    表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    备查文件
    1、第九届董事会第十次会议决议
    2、独立董事事前认可意见
    3、独立董事独立意见
    特此公告。


                                         神州数码集团股份有限公司董事会
                                                    二零一九年一月十二日
附件：
    陈振坤，男，37 岁，获中国传媒大学管理学学士学位、清华大学-香
港中文大学 FMBA 工商管理硕士学位。2004 年加入公司，自 2013 年以来历
任公司财务部副总经理、运控中心副总经理、助理总裁等职务，现任神州
数码集团股份有限公司财务部总经理。
    陈振坤先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规
定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；不属于失信被执行人；符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上
市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。