证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2019-003
神州数码集团股份有限公司
关于预计 2019 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别与神州
数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）、神州数码信息服务股份有限公司
（以下简称“神州信息”）拟签订《日常经营关联交易协议》，预计2019年度与
关联方神州控股全年关联交易总额不高于人民币63,400万元，与关联方神州信息
全年关联交易总额不高于人民币39,700万元。
本次日常经营关联交易已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，除关联
董事郭为先生、辛昕女士回避表决外，其它六位非关联董事全部表决通过。
上述事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（二）2019 年预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
截 至 披 露 上年实际发
关联交易类 关联交易内 关联交易
关联人 预计金额 日 已 发 生 生金额（未
别 容 定价原则
金额 经审计）
神州控 市场价
采购商品 9,600.00 - 666.72
股 格
采购行政
向关联人采 神州控 办公服务、 市场价
42,100.00 - 36,263.64
购 股 货运服务 格
及其它
神州信 市场价
采购商品 200.00 - -
息 格
截 至 披 露 上年实际发
关联交易类 关联交易内 关联交易
关联人 预计金额 日 已 发 生 生金额（未
别 容 定价原则
金额 经审计）
采购技术
神州信 市场价
服务或劳 1,000.00 - 185.00
息 格
务
小计 52,900.00 - 37,115.36
神州控 市场价
销售商品 9,000.00 - 8,712.89
股 格
神州控 销售服务 市场价
2,700.00 - 1,601.01
股 及其它 格
神州信 市场价
向关联人销 销售商品 35,000.00 112.92 9,170.20
息 格
售
销售行政
神州信 办公服务、 市场价
3,500.00 - 1,895.09
息 货运服务 格
及其它
小计 50,200.00 112.92 21,379.19
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发生 实际发生
关联 实际发生 披露日
关联交 关联 当年预计 额占同类 额与预计
交易 金额（未经 期及索
易类别 人 金额 业务比例 金额差异
内容 审计） 引
（%） （%）
神州 采购
666.72 4,000.00 0.01% -83%
控股 商品
采购
行政
办公
神州 服务、
36,263.64 37,000.00 0.46% -2%
控股 货运 2018 年 3
向关联 服务 月 29 日，
人采购 及其 巨潮资
它 讯网
神州 采购
- 400.00 0.00% -100%
信息 商品
采购
技术
神州
服务 185.00 500.00 0.00% -63%
信息
或劳
务
实际发生 实际发生
关联 实际发生 披露日
关联交 关联 当年预计 额占同类 额与预计
交易 金额（未经 期及索
易类别 人 金额 业务比例 金额差异
内容 审计） 引
（%） （%）
小计 37,115.36 41,900.00 0.47% -11%
神州 销售
8,712.89 9,700.00 0.11% -10%
控股 商品
销售
神州 服务
1,601.01 3,000.00 0.02% -47%
控股 及其
它
神州 销售
9,170.20 32,000.00 0.11% -71%
信息 商品
向关联
销售
人销售
行政
办公
神州 服务、
1,895.09 2,100.00 0.02% -10%
信息 货运
服务
及其
它
小计 21,379.19 46,800.00 0.26% -54%
公司董事会对日常关联 2018 年与神州信息的交易中，约 8,000 万销售由于客户需求
交易实际发生情况与预 变动，暂未进行交易，顺延至 2019 年启动；约 1.5 亿销售因
计存在较大差异的说明 市场行业波动等不可控原因，交易未达成。
公司 2018 年度发生的日常关联交易的符合公司的实际情况，
已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，
公司独立董事对日常关
交易事项符合市场原则，符合公司的长远利益和发展战略要
联交易实际发生情况与
求，符合法律法规的规定。虽然实际发生金额与原预计金额
预计存在较大差异的说
存在差异，但该等差异的出现是因市场行情变化而出现的，
明
已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在
损害公司及其他股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况。
（1）公司名称：神州数码控股有限公司
英文名称：Digital China Holdings Limited
注册资本：港币 25,000 万元
住所及主要办公地点：香港鰂鱼涌英皇道 979 号太古坊德宏大厦 20 楼 2008
室
成立日期：2001 年 1 月 25 日
主营业务：智慧城市业务，金融服务业务，供应链服务业务，信息技术服务
业务。
截至 2017 年 12 月 31 日神州控股的主要财务数据为（经审计）：总资产为港
币 279.16 亿元，母公司股东应占权益为港币 91.10 亿元，自 2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日实现营业收入港币 132.47 亿元，母公司股东权益为港币-4.13
亿元。截止 2018 年 6 月 30 日神州控股的主要财务数据为（未经审计）：总资产
为港币 257.81 亿元，母公司股东应占权益为港币 92.45 亿元，自 2018 年 1 月 1
日至 2018 年 6 月 30 日实现营业收入港币 69.86 亿元，母公司股东权益为港币
1.37 亿元。
（2）公司名称：神州数码信息服务股份有限公司
英文名称：Digital China Information Service Company Ltd.
注册资本：人民币 96,343.1273 万元
住所：广东省深圳市南山区科发路 8 号金融服务技术创新基地 2 栋 11B1 单
元
主要办公地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦
主营业务：软件和信息技术服务业。
截止 2017 年 12 月 31 日神州信息的主要财务数据为（经审计）：总资产为人
民币 107.20 亿元，净资产为人民币 48.90 亿元，自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日实现营业收入人民币 81.87 亿元，净利润为人民币 3.03 亿元。截止
2018 年 9 月 30 日神州信息的主要财务数据为（未经审计）：总资产为人民币 99.24
亿元，净资产为人民币 51.96 亿元，自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日实
现营业收入人民币 61.71 亿元，净利润为人民币 2.96 亿元。
2.与上市公司的关联关系
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长郭为先生为
公司控股股东和实际控制人，其同时任神州信息和神州控股的董事长，董事辛昕
女士过去十二个月内曾任神州信息董事，神州信息和神州控股为本公司的关联法
人，本次交易构成关联交易。因此，本议案中郭为先生、辛昕女士为关联董事,
需回避表决。
3.履约能力分析
神州控股作为香港联合交易所上市公司，神州信息作为深圳证券交易所主板
上市公司，二者经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，以往履约情况良
好，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容。
1.与神州控股日常经营关联交易主要内容是公司向神州控股销售商品、服务
及其它，预计全年关联销售总额不超过人民币 11,700 万元，公司从神州控股采
购商品、采购行政办公服务、货运服务及其它，预计全年关联采购总额不超过人
民币 51,700 万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。
2.与神州信息日常经营关联交易主要内容是公司向神州信息销售商品、行政
办公服务、货运服务及其它，预计全年关联销售总额不超过人民币 38,500 万元，
公司从神州信息采购商品、技术服务或劳务，预计全年关联采购总额不超过人民
币 1,200 万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。
（二）关联交易协议签署情况。
1.本公司拟与神州数码控股有限公司签订《日常经营关联交易协议》，协议
主要内容如下：
（1）甲方：神州数码集团股份有限公司
乙方：神州数码控股有限公司
（2）交易标的及金额：甲方向乙方销售商品、服务及其它，预计全年关联
销售总额不超过人民币 11,700 万元；甲方向乙方采购商品、采购行政办公服务、
货运服务及其它，预计全年关联采购总额不超过人民币 51,700 万元。全年关联
交易总额不高于人民币 63,400 万元。
（3）定价政策及定价依据：1、本协议项下的关联交易遵循公开、公平、公
正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。2、本协议项下的定
价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，具体执行时，结合具体项目、
数量、付款条件等，由双方协商确定交易价格。
（4）结算方式：本协议项下的关联交易按照双方签署的具体合同中规定的
付款方式进行结算。
（5）生效条件和日期：本协议由甲、乙双方盖章并经双方有权机构审核通
过后生效。本协议有效期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。
（6）其它条款：
①在履行过程中，甲、乙双方可以根据实际需求状况对本协议项下的交易计
划进行一定的调整。但如在本协议有效期内，甲方与乙方之间所开展的任何一类
关联交易超出本协议第一条所列的最高限额时，甲乙双方应就超出部分重新履行
审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。
②甲、乙方可以授权各自下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，
享有相应的权利。除此之外，非经另一方书面同意，任何一方均不得擅自向甲、
乙及各自下属经营单位以外的第三者转让本协议项下的权益。
③如甲、乙双方或其各自授权的下述经营单位签订的具体协议内容与本协议
存在冲突，应以本协议规定的原则为准。
2.本公司拟与神州数码信息服务股份有限公司签订《日常经营关联交易协
议》，协议主要内容如下：
（1）甲方：神州数码信息服务股份有限公司
乙方：神州数码集团股份有限公司
（2）交易标的及金额：甲方向乙方销售商品，预计 2019 年全年交易总额不
高于人民币 200 万元；甲方向乙方销售技术服务或劳务，预计 2019 年全年交易
总额不高于人民币 1,000 万元；甲方向乙方采购商品，预计 2019 年全年交易总
额不高于人民币 35,000 万元；甲方向乙方采购行政办公服务、货运服务及其它，
预计 2019 年全年交易总额不高于人民币 3,500 万元。
（3）定价政策及定价依据：1、本协议项下的关联交易遵循公开、公平、公
正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。2、本协议项下的定
价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，具体执行时，结合具体项目、
数量、付款条件等，由双方协商确定交易价格。
（4）结算方式：本协议项下的关联交易按照双方签署的具体合同中规定的
付款方式进行结算。
（5）生效条件和日期：本协议由甲、乙双方盖章并经有权机构审核通过后
生效。本协议有效期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。
（6）其它条款：
①在履行过程中，甲、乙双方可以根据实际需求状况对本协议项下的交易计
划进行一定的调整。但如在本协议有效期内，甲方与乙方之间所开展的任何一类
关联交易超出本协议第一条所列的最高限额时，甲乙双方应就超出部分重新履行
审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。
②甲、乙方可以授权各自下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，
享有相应的权利，甲、乙双方均应就其选定的该等下属经营单位承担连带责任。
③如甲、乙双方或其各自授权的下述经营单位签订的具体协议内容与本协议
存在冲突，应以本协议规定的原则为准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、本次日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，对于公
司业务的开展是必要的，是为了保证公司的持续经营。本次关联交易的实施对公
司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
2、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循
公平、公正、公开的市场化原则，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利
益，符合公司整体利益。
3、公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，关联交易的
实施有利于保障公司业务的持续稳定，预计此类关联交易将持续。日常关联交易
的实施不会导致公司主要业务对关联人形成重大依赖，不会对公司独立性产生不
利影响。
五、独立董事意见
公司独立董事事前认可了上述关联交易，并发表独立意见：
1、公司独立董事对该事项发表了事前认可意见：公司拟审议的2019年度日
常关联交易事项符合公司日常经营的需要，交易价格以市场价格为基础，体现了
公平交易、协商一致的原则，相关业务的开展有利于公司的长远发展，没有对上
市公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。董事会审
议此项议案时，关联董事应按规定回避表决。同意提交公司第九届董事会第十次
会议进行审议。
2、公司独立董事对该事项发表了独立意见：该关联交易双方依照“自愿、
平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损
害和影响，对公司经营是有利补充，公司预测的2019年度日常关联交易金额符合
公司实际经营情况和未来发展需要，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公
司章程》的规定。在审议该议案时，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决时关联董事进行
了回避，审议程序合法有效。本次关联交易事项公平、合理，未发生损害其他股
东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
3、公司独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、日常关联交易协议书。
特此公告
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一九年一月十二日
