证券代码：000034            证券简称：神州数码           公告编号：2019-029


                      神州数码集团股份有限公司

                    关于预计证券投资额度的公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏。




    神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会
议审议通过了《关于预计证券投资额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关要求，本议案
尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
    一、证券投资概述
    1、投资目的：为寻找有利于公司产业布局的战略性证券投资并购机会，有
利推进公司的战略布局，实现公司的产业扩张，巩固和提升公司的竞争力和盈利
能力。
    2、投资额度：最高额度不超过（含）人民币20亿元，在上述额度内，资金
可以滚动使用，即任一时点公司证券投资的额度不超过（含）人民币20亿元。
    3、投资范围：证券投资，包括投资境内外股票、债券、证券回购、公募基
金、证券交易所上市交易的资产支持证券。
    4、资金来源：公司自有资金。
    5、投资期限：自2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在投
资期限内，该额度可以循环使用。
    6、实施方式：公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限
内具体组织实施。

    二、投资的内控制度
    公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》等制度要求进行证券投资操作。公司已制定《对外投资
管理制度》以规范公司对外投资行为，防范投资风险。

    三、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险
    公司进行风险投资可能存在以下风险：
    （1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此风险投资的
实际收益不可预期；
    （3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，
需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；
    （4）相关工作人员的操作风险等。
    2、风险控制措施
    由于风险投资存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，
力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：
    （1）公司制定了《对外投资管理制度》，对公司风险投资的范围、原则、
责任部门及责任人、风险投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信
息报告程序和信息披露等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，
切实执行内部有关管理制度，严控风险；
    （2）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资
提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理
建议；
    （3）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，
合理安排配置投资产品期限。

    四、履行的审批程序
    公司2019年3月26日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于预
计证券投资额度的议案》，公司独立董事已对此议案发表同意的独立意见，本议
案尚需提交股东大会审议。

    五、投资的目的和对公司的影响
    公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效
控制风险的前提下，寻找有利于公司产业布局的战略性证券投资并购机会，有利
推进公司的战略布局，实现公司的产业扩张，巩固和提升公司的竞争力和盈利能
力。
    公司将充分应对资金安全性、流动性方面的风险，制定证券投资预案和风险
处置措施，同时将根据相关规定，在定期报告中详细披露报告期内证券投资以及
相应的损益等情况。

       六、公司独立董事意见
    1、同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行证
券投资。
    2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证公司正常生
产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行上述证券投资，是基于为寻找有利
于公司产业布局的战略性证券投资并购机会，有利推进公司的战略布局，提升公
司的竞争力和盈利能力。
    3、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的对外投资管理制度
及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。
    综上所述，我们认为公司进行证券投资不会对公司日常生产经营造成不利影
响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，同意进行证券投资事
项。
    特此公告。


                                       神州数码集团股份有限公司董事会
                                               二零一九年三月二十七日