证券代码：000034          证券简称：神州数码         公告编号：2019-034



                   神州数码集团股份有限公司
               第九届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
 １
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     神州数码集团股份有限公司第九届监事会第十次会议通知于2019年3月19
日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2019年3月26日在上地九街九号数
码科技广场会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际
出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了
如下决议：
    一、 审议通过《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》
    公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和中国
证监会的相关规定；公司2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的
相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地在重大方面公允地反映出公司2018
年度的经营管理和财务状况等实际情况；在公司监事会出具本意见前，我们没有
发现参与2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    二、 审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
    本议案需提交公司2018年年度股东大会进行审议。
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    三、 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    四、 审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度实现归属
于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 512,408,008.06 元 , 合 并 年 末 未 分 配 利 润 为
716,563,287.65元。公司2018年度利润分配预案为：公司拟以2018年12月31日的
总股本654,070,434股扣除回购专用账户已回购股份4,518,085股后的股份数
649,552,349股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.53元（含税），共派
发现金红利164,336,744.30元，不送红股，不以公积金转增股本。
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
     五、 审议通过《关于<神州数码集团股份有限公司2018年度内部控制自我
评价报告>的议案》
    公司已建立健全了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，保证了公
司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整；公司内部
控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，内部控制体系的建立对公司经营管理
的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；报告期内，公司内部控制体系规
范、合法、有效，没有发现违反中国证监会《企业内部控制基本规范》和深交所
《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
    综上所述，监事会认为，公司出具的《2018年度内部控制自我评价报告》全
面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。


    特此公告。


                                              神州数码集团股份有限公司监事会
                                                       二零一九年三月二十七日