证券代码：000034         证券简称：神州数码        公告编号：2019-040




                   神州数码集团股份有限公司
                 2018年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会没有否决提案的情形；
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月16日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间为：2019年4月15日-2019年4月16日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4
月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年4月15日15:00至2019年4
月16日15:00。
2、 现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议
厅（香山公园东门外）。
3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、 召集人：神州数码集团股份有限公司董事会
5、 主持人：独立董事朱锦梅女士
6、 本次会议的通知于2019年3月27日发出，会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共7人，代表
股份289,520,749股，占公司有表决权股份总数的44.2645%。
2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3人，代表股份
289,510,849股，占公司有表决权股份总数的44.2629％。
3、网络投票情况
    出席本次股东大会网络投票的股东4人，代表股份9,900股，占公司有表决权
股份总数的0.0015％。
4、委托独立董事投票情况
    本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
    出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共4人，代表股份
9,900股，占公司有表决权股份总数的0.0015％。
6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股
东大会。

二、议案审议和表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通
过了以下议案：
       （一）审议通过了《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议
案》
    1、总体表决情况
    同意289,520,149股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9998％；反对
600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：
    同意9,300股，占出席会议中小股东所持股份的93.9394％；反对600股，占
出席会议中小股东所持股份的6.0606％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
    （二）审议通过了《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
    1、总体表决情况
    同意289,520,149股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9998％；反对
600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：
    同意9,300股，占出席会议中小股东所持股份的93.9394％；反对600股，占
出席会议中小股东所持股份的6.0606％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
    （三）审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
    1、总体表决情况
    同意289,520,149股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9998％；反对
600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：
    同意9,300股，占出席会议中小股东所持股份的93.9394％；反对600股，占
出席会议中小股东所持股份的6.0606％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
    （四）审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
    1、总体表决情况
    同意289,520,149股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9998％；反对
600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：
    同意9,300股，占出席会议中小股东所持股份的93.9394％；反对600股，占
出席会议中小股东所持股份的6.0606％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
    （五）审议通过了《关于<2018年度利润分配>的议案》
    1、总体表决情况
    同意289,517,449股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9989％；反对
3,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：
    同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的66.6667％；反对3,300股，
占出席会议中小股东所持股份的33.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
    （六）审议通过了《关于<续聘2019年度审计机构>的议案》
    1、总体表决情况
    同意289,520,149股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9998％；反对
600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：
    同意9,300股，占出席会议中小股东所持股份的93.9394％；反对600股，占
出席会议中小股东所持股份的6.0606％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
    （七）审议通过了《关于<预计衍生品投资额度>的议案》
    1、总体表决情况
    同意289,517,449股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9989％；反对
3,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：
    同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的66.6667％；反对3,300股，
占出席会议中小股东所持股份的33.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
    （八）审议通过了《关于<预计证券投资额度>的议案》
    1、总体表决情况
    同意289,517,449股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9989％；反对
3,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：
    同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的66.6667％；反对3,300股，
占出席会议中小股东所持股份的33.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
    （九）审议通过了《关于<预计担保额度>的议案》
    1、总体表决情况
    同意289,517,449股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9989％；反对
3,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：
    同意6,600股，占出席会议中小股东所持股份的66.6667％；反对3,300股，
占出席会议中小股东所持股份的33.3333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    （十）逐项审议通过了《关于<修订公司内控制度>的议案》
    1、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    （1）总体表决情况
    同意289,520,149股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9998％；反对
600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
    （2）中小股东总表决情况：
    同意9,300股，占出席会议中小股东所持股份的93.9394％；反对600股，占
出席会议中小股东所持股份的6.0606％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    （3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    （1）总体表决情况
    同意289,520,149股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9998％；反对
600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
    （2）中小股东总表决情况：
    同意9,300股，占出席会议中小股东所持股份的93.9394％；反对600股，占
出席会议中小股东所持股份的6.0606％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    （3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    3、审议通过了《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
    （1）总体表决情况
    同意289,520,149股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9998％；反对
600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
    （2）中小股东总表决情况：
    同意9,300股，占出席会议中小股东所持股份的93.9394％；反对600股，占
出席会议中小股东所持股份的6.0606％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    （3）表决结果：本议案以普通决议审议通过。

三、律师出具的法律意见
   1、 律师事务所名称：泰和泰律师事务所
   2、 律师姓名：程凤、王波
   3、 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股
东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东大会的表决程序和
表决结果均合法、有效。


四、备查文件
    1、2018年年度股东大会决议
    2、法律意见书




                                       神州数码集团股份有限公司董事会
                                                 二零一九年四月十七日