证券代码：000034          证券简称：神州数码         公告编号：2019-061


                   神州数码集团股份有限公司
               第九届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、 董事会会议召开情况

    神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会
议，于 2019 年 6 月 18 日以电子邮件或书面方式发出会议通知，会议以传签的方
式进行表决，并于 2019 年 6 月 19 日形成有效决议。会议应当参加表决的董事 7
名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。

   二、 董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于调整各专门委员会委员的议案》

  根据董事长郭为先生的提名，经本次会议审议，调整后各专业委员会组成如
下：

  （1） 战略委员会委员：董事长郭为先生、董事王晓岩先生、独立董事张宏
江先生；

  （2） 审计委员会委员：独立董事朱锦梅女士、独立董事张宏江先生、董事
许军利先生；

  （3） 提名委员会委员：独立董事张连起先生、董事郭为先生、独立董事朱
锦梅女士；

  （4） 薪酬与考核委员会委员：独立董事朱锦梅女士、独立董事张连起先生、
董事辛昕女士
    表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象
名单及授予权益数量的议案》

    鉴于《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划》中确定的 6 名激励对
象由于个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部股票期权共计 18.50 万份、2 名激
励对象由于个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部限制性股票共计 10.00 万股，
董事会同意对股权激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，股
票期权首次授予的激励对象人数由 245 人调整为 239 人，股票期权首次授予数量
由 2,225.00 万份调整为 2,206.50 万份，限制性股票首次授予的激励对象人数由
23 人调整为 21 人，限制性股票首次授予数量由 407.50 万股调整为 397.50 万股。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：表决票 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事辛昕作
为本激励计划的激励对象回避表决。

  （三）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年股票期权与限制性股票
激励计划》的有关规定以及 2019 年 5 月 15 日召开的公司 2019 年第二次临时股
东大会的授权，董事会认为本次股票期权与限制性股票激励计划的首次授予条件
已经满足，确定首次授予日为 2019 年 6 月 19 日，向 239 名激励对象授予 2,206.50
万份股票期权，向 21 名激励对象授予 397.50 万股限制性股票。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    具 体 内 容 详 见 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：表决票 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事辛昕作
为本激励计划的激励对象回避表决。
    （四）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

      具 体 内 容 详 见 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、 备查文件

   1、公司第九届董事会第十三次会议决议；

   2、独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。




                                                  神州数码集团股份有限公司董事会
                                                               二零一九年六月二十日