证券代码：000034          证券简称：神州数码        公告编号：2019-077




                    神州数码集团股份有限公司

                 第九届董事会第十五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 24 日以通

讯表决方式召开第九届董事会第十五次会议。会议的通知于 2019 年 7 月 24 日以
通讯方式就本次董事会相关事宜通知相关董事。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7
名。经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案，并形成如下决议：

    审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于 2019 年 8 月 12 日（星期一）以现场投票和网络投票相结
合的方式召开公司 2019 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《神州数码集团
股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。



                                         神州数码集团股份有限公司董事会

                                                 二零一九年七月二十五日