神州数码:第九届董事会第十五次会议决议公告2019-07-25
证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2019-077
神州数码集团股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 24 日以通
讯表决方式召开第九届董事会第十五次会议。会议的通知于 2019 年 7 月 24 日以
通讯方式就本次董事会相关事宜通知相关董事。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议应当参加表决的董事 7 名,实际参加表决的董事 7
名。经与会董事认真审议,以投票表决的方式通过了以下议案,并形成如下决议:
审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2019 年 8 月 12 日(星期一)以现场投票和网络投票相结
合的方式召开公司 2019 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日登载于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》的《神州数码集团
股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果:表决票 7 票,7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一九年七月二十五日