证券代码：000034            证券简称：神州数码          公告编号：2019-121


                     神州数码集团股份有限公司

                     关于董事会秘书辞任的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

                    神州数码集团股份有限公司
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书王

继业女士的书面辞任报告，王继业女士因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞
任后，王继业女士将在公司担任其他职务。
    根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，王继业女士的辞任申请自送达董事
会之日起生效。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定补选新任董
事会秘书。

    截至本公告披露日，王继业女士持有公司限制性股票 100,000 股。王继业女士将
严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规中对离任高
管股份变动的要求。
    王继业女士在担任董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守。公司董事会对其在任职

期间所做的重大贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。




                                             神州数码集团股份有限公司董事会

                                                     二零一九年十二月十一日