神州数码:2019年第五次临时股东大会决议公告2019-12-31
证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2019-131
神州数码集团股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有否决提案的情形;
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、 召开时间:
(1)现场会议召开时间:2019年12月30日(星期一)下午14:30
(2)网络投票时间为:2019年12月30日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12
月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统(wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019年12月30日上午9:15至下午
15:00。
2、 现场会议召开地点:北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议
厅(香山公园东门外)。
3、 召开方式:现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、 召集人:神州数码集团股份有限公司董事会
5、 主持人:独立董事朱锦梅女士
6、 本次会议的通知于2019年12月10日发出,会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共26人,代表
股份281,382,914股,占公司有表决权股份总数的43.0203%。
2、现场会议出席情况
出 席 本 次 股东 大 会 现场 会 议的 股 东 及股 东 授权 代 表 共3 人 , 代表 股 份
279,901,454股,占公司有表决权股份总数的42.7938%。
3、网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东23人,代表股份1,481,460股,占公司有
表决权股份总数的0.2265%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共23人,代表股份
1,481,460股,占公司有表决权股份总数的0.2265%。
6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股
东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,会议审议通
过了以下议案:
审议通过了《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联
交易的议案》
1、总体表决情况
同意281,186,314股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.9301%;反对
196,600股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0699%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。
2、中小股东总表决情况:
同意1,284,860股,占出席会议中小股东所持股份的86.7293%;反对196,600
股,占出席会议中小股东所持股份的13.2707%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、表决结果:本议案以特别决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称:泰和泰律师事务所
2、 律师姓名:程凤、王波
3、 结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定;本次股
东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格,本次股东大会的表决程序和
表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、2019年第五次临时股东大会决议
2、法律意见书
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一九年十二月三十一日