神州数码:第九届董事会第二十二次会议决议公告2020-03-18
证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2020-018
神州数码集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”或“神州数码”)第九届董
事会第二十二次会议于 2020 年 3 月 13 日以电子邮件或电话方式发出会议通知,
于 2020 年 3 月 17 日以传签方式形成决议。本次会议应参加表决董事 7 人,实际
参加表决董事 7 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议
表决合法有效。与会董事认真审议了本次会议议案,经过投票表决,一致通过以
下议案:
《关于调整审计委员会成员组成的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定,
经公司董事长郭为先生的提名,董事会对审计委员会进行了调整。公司独立董事
对此发表了同意的独立意见。调整后董事会审计委员会的委员组成如下:
独立董事朱锦梅女士、独立董事张宏江先生、董事王晓岩先生。
表决结果:表决票 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
备查文件:
1.第九届董事会第二十二次会议决议
2.独立董事独立意见
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二零年三月十八日