证券代码：000034           证券简称：神州数码         公告编号：2020-018



                    神州数码集团股份有限公司
             第九届董事会第二十二次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“神州数码”）第九届董
事会第二十二次会议于 2020 年 3 月 13 日以电子邮件或电话方式发出会议通知，
于 2020 年 3 月 17 日以传签方式形成决议。本次会议应参加表决董事 7 人，实际
参加表决董事 7 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议
表决合法有效。与会董事认真审议了本次会议议案，经过投票表决，一致通过以
下议案：

    《关于调整审计委员会成员组成的议案》
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，
经公司董事长郭为先生的提名，董事会对审计委员会进行了调整。公司独立董事
对此发表了同意的独立意见。调整后董事会审计委员会的委员组成如下：
    独立董事朱锦梅女士、独立董事张宏江先生、董事王晓岩先生。
    表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    备查文件：
    1.第九届董事会第二十二次会议决议
    2.独立董事独立意见

    特此公告。


                                           神州数码集团股份有限公司董事会
                                                      二零二零年三月十八日