证券代码：000034             证券简称：神州数码             公告编号：2020-027



                     神州数码集团股份有限公司
               第九届监事会第十七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
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 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    神州数码集团股份有限公司第九届监事会第十七次会议通知于2020年3月22
日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2020年3月27日在上地九街九号数
码科技广场会议室以视讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3
人。本次会议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
     一、 审议通过《关于<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议的2019年年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
     二、 审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
    具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度
监事会工作报告》。
    本议案需提交公司2019年年度股东大会进行审议。
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
     三、 审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
     四、 审议通过《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年度实现归属
于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 701,410,697.57 元 , 合 并 年 末 未 分 配 利 润 为
1,261,899,895.70元。公司2019年度利润分配预案为：公司拟以2019年12月31
日的总股本654,070,434股扣除回购专用账户543,085股后的股份数653,527,349
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），共派发现金红利
137,240,743.29元，不送红股，不以公积金转增股本。
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    五、 审议通过《关于<神州数码集团股份有限公司2019年度内部控制自我
评价报告>的议案》
    公司已建立健全了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，保证了公
司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整；公司内部
控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，内部控制体系的建立对公司经营管理
的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；报告期内，公司内部控制体系规
范、合法、有效，没有发现违反中国证监会《企业内部控制基本规范》和深交所
《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
    综上所述，监事会认为，公司出具的《2019年度内部控制自我评价报告》全
面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。


    特此公告。


                                       神州数码集团股份有限公司监事会
                                               二零二零年三月三十一日