神州数码：关于续聘公司2020年度会计师事务所的公告2020-03-31
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2020-029
神州数码集团股份有限公司
关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 27 日召开
第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度会计师事
务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交股东大会审议，现
将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有从事
证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司
提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为
公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际
情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司
及股东的合法权益。公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司根据审计范
围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另行协商
确定2020年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1、机构信息
事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
历史沿革：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）最早可追溯到 1986 年
成立的中信会计师事务所，至今已有 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时
间最长, 也是唯一一家与国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计
师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，
信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所。
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。
注册资本：3,600 万元。
信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、
长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、
太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。
信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为
ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走
向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃
及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成
员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International
Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最
新排名位列第 19 位。
信永中和具有以下从业资质：
（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
（2）首批获准从事金融审计相关业务；
（3）首批获准从事 H 股企业审计业务；
（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。
信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制
制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业
队伍。
投资者保护能力：2018 年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额 15,000
万元。截至 2019 年 12 月 31 日，职业风险余额 18,590 万元。相关职业保险能够
覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
2、人员信息
截至 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679
人（2018 年末为 1522 人）。从业人员 5331 人，从事过证券服务业务的注册会计
师超过 800 人。
拟签字项目合伙人唐炫，注册会计师，已从事证券业务 24 年，至今已为多
家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。
拟签字注册会计师唐静，注册会计师，已从事证券业务 13 年，至今已为多
家公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。
3、业务信息
信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600
万元，证券业务收入为 59,700 万元。
截至 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），
其中：A 股项目 289 个，H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项
目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。
信永中和在公司相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括用友网络科技股
份有限公司、神州数码信息服务股份有限公司、云南南天电子信息产业股份有限
公司等多家上市公司。
4、执业信息
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
项目人员信息
是否从事 在其他单
从事证券
姓名 执业资质 过证券服 位兼职情
业务年限
务业务 况
项目负责合伙人 唐炫 注册会计师 是 无 24 年
项目独立复核合
谭小青 注册会计师 是 无 27 年
伙人
项目负责经理 唐静 注册会计师 是 无 13 年
项目独立复核合伙人-谭小青：
时间 工作单位 职务
1989.9-1993.5 化工部财务司
1993.5-1998.1 中进会计师事务所 主任会计师
1998.1-1999.9 安达信华强会计师事务所 审计经理
1999.9-至今 信永中和会计师事务所（特殊普通 审计业务全国负责人
合伙）
项目负责合伙人-唐炫：
时间 工作单位 职务
1996.9-1999.10 中信永道会计师事务所 审计项目经理
信永中和会计师事务所（特殊普通 审计经理、审计高级
1999.10-2006.9
合伙） 经理
信永中和会计师事务所（特殊普通
2006.10-至今 审计合伙人
合伙）
项目负责经理-唐静：
时间 工作单位 职务
信永中和会计师事务所（特殊普通
2007.9-2011.9 审计项目经理
合伙）
德勤华永会计师事务所（特殊普通
2011.9-2015.11 审计经理
合伙）
信永中和会计师事务所（特殊普通
2015.12-至今 审计高级经理
合伙）
5、诚信记录
近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无
刑事处罚和自律监管措施。拟签字注册会计师最近三年没有不良记录。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对信永中和的执业情况进行了充分的了解，在查阅了
信永中和有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可信永中和的独立性、
专业胜任能力和投资者保护能力。
审计委员会就关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的事项进行了表决，同
意续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构并提交公司董事会审议。
2、公司独立董事对本次续聘会计师事务所相关事项进行了审核并发表了事
前认可意见和同意的独立意见：
事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务
相关审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司
2020 年度财务审计的工作要求，因此，我们同意将公司续聘会计师事务所相关
事项提交公司董事会审议。
独立意见：经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券
业务相关审计资格，在执业过程中坚持独立审计原则，具备足够的专业胜任能力
和投资者保护能力，能够满足公司 2020 年度财务审计的工作要求。我们认为续
聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，符合相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保障上市公司审计工
作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同
意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、独立董事签署的事前认可和独立意见
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二零年三月三十一日
