证券代码：000034          证券简称：神州数码       公告编号：2020-069


                     神州数码集团股份有限公司

               第九届董事会第二十六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   一、 董事会会议召开情况

    神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六
次会议，于 2020 年 7 月 1 日以电子邮件发出会议通知，会议以传签的方式进行
表决，并于 2020 年 7 月 6 日形成有效决议。会议应当参加表决的董事 7 名，实
际参加表决的董事 7 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定。


   二、 董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划回购价
格及行权价格的议案》


    鉴于公司实施了2019年年度权益分派方案，根据公司《2019年股票期权与

限制性股票激励计划》的规定对限制性股票的回购价格及股票期权的行权价格

进行调整。调整后，限制性股票回购价格为7.61元/股，股票期权的行权价格为

15.34元/股。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：表决票 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事辛昕作
为本激励计划的激励对象回避表决。

  （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    鉴于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》授予限制性股票的激
励对象中有2名激励对象2019年度个人实际业绩完成率没有达到100%，根据公司
《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，上述激励对象已获授但不
满足解除限售条件的限制性股票将由公司回购注销。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （三）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

    鉴于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》授予股票期权的激励
对象中有13名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格；83名激励对象2019
年度个人实际业绩完成率没有达到100%，根据公司《2019年股票期权与限制性
股票激励计划》的规定，上述激励对象已获授但不满足行权条件的股票期权将
由公司注销。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （四）审议通过《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/
解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》
    公司及激励对象的各项考核指标均已满足公司《2019 年股票期权与限制性
股票激励计划》规定的第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件，根据公
司 2019 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2019 年股票
期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件已经成
就，可以为 211 名激励对象办理第一个行权期 5,819,363 份股票期权的行权手
续，为 21 名激励对象办理第一个解除限售期 1,182,000 股限制性股票的解除限
售手续。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：表决票 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事辛昕作
为本激励计划的激励对象回避表决。

  （五）审议通过《关于增加 2020 年度日常关联交易额度的议案》

    公司与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）拟签订《日常经
营关联交易补充协议》，增加 2020 年度与关联方神州控股销售商品的关联交易
额度人民币 4,600 万元，采购商品的关联交易额度人民币 4,600 万元。具体内
容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》
的《关于增加 2020 年度日常关联交易额度的公告》。同时公司独立董事已发表
了同意的事前认可意见和独立董事意见。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长郭为先生
为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州控股的董事会主席，神州控股为
本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事郭为已依法回避表决。

    表决结果：表决票 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （六）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

    具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （七）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2020 年 7 月 23 日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的方
式召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于召开
2020 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   三、 备查文件

    1、第九届董事会第二十六次会议决议
    2、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见
    特此公告。




                                         神州数码集团股份有限公司董事会
                                                     二零二零年七月八日