证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2020-116 神州数码集团股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有否决提案的情形; 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、 召开时间: (1)现场会议召开时间:2020年9月25日(星期五)下午14:30 (2)网络投票时间为:2020年9月25日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年9 月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2020年9月25日上午 9:15至下午15:00。 2、 现场会议召开地点:北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议 厅(香山公园东门外)。 3、 召开方式:现场表决与网络投票相结合的表决方式 4、 召集人:神州数码集团股份有限公司董事会 5、 主持人:独立董事朱锦梅女士 6、 本次会议的通知于2020年8月31日发出,会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 1、出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共28人,代表 股份265,010,316股,占公司有表决权股份总数的40.7686%。 2、现场会议出席情况 出席本次 股东大 会现 场会议 的股东 及股东 授权代表 共 4 人 ,代 表股份 261,835,440股,占公司有表决权股份总数的40.2802%。 3、网络投票情况 出席本次股东大会网络投票的股东24人,代表股份3,174,876股,占公司有 表决权股份总数的0.4884%。 4、委托独立董事投票情况 本次会议没有股东委托独立董事进行投票。 5、中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席情况 出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共25人,代表股份 3,270,576股,占公司有表决权股份总数的0.5031%。 6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股 东大会。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,会议审议通 过了以下议案: (一)审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划部分 业绩考核指标的议案》 1、总体表决情况 同意264,542,955股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8236%; 反对467,361股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1764%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的0.0000%。 2、中小股东总表决情况: 同 意 2,803,215 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 85.7101%;反对467,361股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 14.2899%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的0.0000%。 3、表决结果:本议案以特别决议审议通过。 (二)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 1、总体表决情况 同 意 265,010,316 股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的0.0000%。 2、中小股东总表决情况: 同 意 3,270,576 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的0.0000%。 3、表决结果:本议案以特别决议审议通过。 (三)逐项审议通过了《关于修订及制定公司相关制度的议案》 1、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 (1)总体表决情况 同意264,486,001股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8022%; 反对95,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0361%;弃权 428,615股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0.1617%。 (2)中小股东总表决情况: 同 意 2,746,261 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 83.9687%;反对95,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9261%;弃权428,615股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的13.1052%。 (3)表决结果:本议案以特别决议审议通过。 2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 (1)总体表决情况 同意264,373,901股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7599%; 反对569,776股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2150%;弃权 66,639股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0.0251%。 (2)中小股东总表决情况: 同 意 2,634,161 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 80.5412%;反对569,776股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 17.4213%;弃权66,639股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的2.0375%。 (3)表决结果:本议案以特别决议审议通过。 3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 (1)总体表决情况 同意264,373,901股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7599%; 反对569,776股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2150%;弃权 66,639股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0.0251%。 (2)中小股东总表决情况: 同 意 2,634,161 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 80.5412%;反对569,776股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 17.4213%;弃权66,639股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的2.0375%。 (3)表决结果:本议案以特别决议审议通过。 4、审议通过了《关于修订<独立董事工作规则>的议案》 (1)总体表决情况 同意264,373,901股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7599%; 反对569,776股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2150%;弃权 66,639股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0.0251%。 (2)中小股东总表决情况: 同 意 2,634,161 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 80.5412%;反对569,776股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 17.4213%;弃权66,639股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的2.0375%。 (3)表决结果:本议案以普通决议审议通过。 5、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 (1)总体表决情况 同意264,373,901股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7599%; 反对569,776股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2150%;弃权 66,639股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0.0251%。 (2)中小股东总表决情况: 同 意 2,634,161 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 80.5412%;反对569,776股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 17.4213%;弃权66,639股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的2.0375%。 (3)表决结果:本议案以普通决议审议通过。 6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 (1)总体表决情况 同意264,373,901股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7599%; 反对569,776股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2150%;弃权 66,639股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0.0251%。 (2)中小股东总表决情况: 同 意 2,634,161 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 80.5412%;反对569,776股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 17.4213%;弃权66,639股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的2.0375%。 (3)表决结果:本议案以普通决议审议通过。 7、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 (1)总体表决情况 同意264,373,901股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7599%; 反对569,776股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2150%;弃权 66,639股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0.0251%。 (2)中小股东总表决情况: 同 意 2,634,161 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 80.5412%;反对569,776股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 17.4213%;弃权66,639股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的2.0375%。 (3)表决结果:本议案以普通决议审议通过。 8、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 (1)总体表决情况 同意264,373,901股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7599%; 反对569,776股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2150%;弃权 66,639股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0.0251%。 (2)中小股东总表决情况: 同 意 2,634,161 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 80.5412%;反对569,776股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 17.4213%;弃权66,639股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的2.0375%。 (3)表决结果:本议案以普通决议审议通过。 三、律师出具的法律意见 1、 律师事务所名称:泰和泰律师事务所 2、 律师姓名:程凤、姚刚 3、 结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券 法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定;本次股 东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格,本次股东大会的表决程序和 表决结果均合法、有效。 四、备查文件 1、2020年第二次临时股东大会决议 2、法律意见书 神州数码集团股份有限公司董事会 二零二零年九月二十六日