神州数码:第九届监事会第二十三次会议决议公告2021-01-27
证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2021-011
神州数码集团股份有限公司
第九届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
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假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十三
次会议于2021年1月22日以现场送达的方式向全体监事发出会议通知,会议于
2021年1月26日在北京市海淀区上地九街九号数码科技广场会议室以现场方式召
开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人,本次会议由监事会主席张梅
女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议审议并通过了如下决议:
审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
经审核,本次预计的2021年度日常关联交易额度符合公司业务的需要,可确
保业务合法合规的顺利开展,没有发现损害公司及其他非关联方股东,特别是中
小股东利益的情形。监事会同意《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。其
中,本公司拟分别与神州数码控股有限公司、神州数码信息服务股份有限公司签
订的《日常经营关联交易协议》的子议案,需提交公司股东大会进行审议。
表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司监事会
二零二一年一月二十七日