证券代码：000034                        证券简称：ST深泰                          公告编号：2008-61

    

                       深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第五届第十七次董事会决议公告

    

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2008年8月28日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合有关法规、规章和本公司章程的规定。会议由董事长晏群先生主持。会议形成如下决议：

    1、会议审议了2008年半年度报告及其摘要。经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

    2、会议审议了关于注册新公司专门从事飞利浦电话销售业务的议案。经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了该项议案。

    特此公告。

    

    

    

    

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

    董  事  会

    2008年八月三十日