神州数码:神州数码集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告2021-02-24
证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2021-020
神州数码集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有否决提案的情形;
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、 召开时间:
(1)现场会议召开时间:2021年2月23日(星期二)下午14:30
(2)网络投票时间为:2021年2月23日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2
月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2021年2月23日上午
9:15至下午15:00。
2、 现场会议召开地点:北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议
厅(香山公园东门外)。
3、 召开方式:现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、 召集人:神州数码集团股份有限公司董事会
5、 主持人:独立董事朱锦梅女士
6、 本次会议的通知于2021年1月27日发出,会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共23人,代表
股份90,328,405股,占公司有表决权股份总数的13.9618%。
2、现场会议出席情况
出 席 本 次 股东 大 会 现场 会 议 的 股东 及 股 东授 权 代 表 共 5 人 , 代表 股份
87,174,137股,占公司有表决权股份总数的13.4743%。
3、网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东18人,代表股份3,154,268股,占公司有
表决权股份总数的0.4875%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共21人,代表股份
3,246,468股,占公司有表决权股份总数的0.5018%。
6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股
东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,会议审议通
过了以下议案:
(一)逐项审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
1、审议通过了《关于预计2021年度与神州控股日常关联交易的议案》
(1)总体表决情况
同意90,132,780股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7834%;
反对195,525股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2165%;弃权100
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议股东所持有效表决权股份总
数的0.0001%。
(2)中小股东总表决情况
同 意 3,050,843 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
93.9742%;反对195,525股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
6.0227%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0031%。
(3)表决结果:本议案以特别决议审议通过。
2、审议通过了《关于预计2021年度与神州信息日常关联交易的议案》
(1)总体表决情况
同意90,132,780股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7834%;
反对195,525股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2165%;弃权100
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的0.0001%。
(2)中小股东总表决情况
同 意 3,050,843 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
93.9742%;反对195,525股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
6.0227%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0031%。
(3)表决结果:本议案以特别决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称:泰和泰律师事务所
2、 律师姓名:姚刚、程凤
3、 结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定;本次股
东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格,本次股东大会的表决程序和
表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、2021年第一次临时股东大会决议
2、法律意见书
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二一年二月二十四日