证券代码：000034          证券简称：神州数码         公告编号：2021-021


                    神州数码集团股份有限公司

               第九届董事会第三十二次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二
次会议，于 2021 年 2 月 23 日以电子邮件发出会议通知，会议以传签的方式进
行表决，并于 2021 年 2 月 25 日形成有效决议。本次会议应当参加表决的董事
7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、   审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》
    为满足公司经营和业务发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京
分行申请并购贷款，用于置换公司 2016 年向北京银行股份有限公司中关村科技
园区支行申请的并购贷款未结清部分，金额为人民币 4.1 亿元整，并以神州数
码（中国）有限公司 100%股权作为质押担保。具体内容详见公司同日刊登于
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于
向银行申请并购贷款的进展公告》。
    表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、   审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2021 年 3 月 15 日（星期一）以现场投票和网络投票相
结合的方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日登载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《神州数
码集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
备查文件
第九届董事会第三十二次会议决议


特此公告。


                                 神州数码集团股份有限公司董事会
                                         二零二一年二月二十六日