神州数码:第九届董事会第三十四次会议决议公告2021-04-15
证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2021-045
神州数码集团股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十四
次会议,于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件发出会议通知,会议以传签的方式进
行表决,并于 2021 年 4 月 14 日形成有效决议。本次会议应当参加表决的董事
7 名,实际参加表决的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
经与会董事认真审议,形成如下决议:
一、 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等有关规定,并结合公司自身实际情况,拟对《关联交易管理制度》进行修订。
修 订 后 的 《 关 联 交 易 管 理 制 度 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:表决票 7 票,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等有关规定,并结合公司自身实际情况,对《董事会审计委员会工作规则》进
行修订。
修订后的《董事会审计委员会工作规则》全文详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:表决票 7 票,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、 审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2021 年 4 月 30 日(星期五)以现场投票和网络投票相
结合的方式召开公司 2021 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日登载于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》的《神州数码集团股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的
通知》。
表决结果:表决票 7 票,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
备查文件
第九届董事会第三十四次会议决议
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二一年四月十五日