证券代码：000034          证券简称：神州数码       公告编号：2021-045


                    神州数码集团股份有限公司

               第九届董事会第三十四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四
次会议，于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件发出会议通知，会议以传签的方式进
行表决，并于 2021 年 4 月 14 日形成有效决议。本次会议应当参加表决的董事
7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等有关规定，并结合公司自身实际情况，拟对《关联交易管理制度》进行修订。
    修 订 后 的 《 关 联 交 易 管 理 制 度 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等有关规定，并结合公司自身实际情况，对《董事会审计委员会工作规则》进
行修订。
    修订后的《董事会审计委员会工作规则》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、 审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2021 年 4 月 30 日（星期五）以现场投票和网络投票相
结合的方式召开公司 2021 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日登载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》的《神州数码集团股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的
通知》。
    表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    备查文件
    第九届董事会第三十四次会议决议


    特此公告。


                                         神州数码集团股份有限公司董事会
                                                   二零二一年四月十五日