证券代码：000034           证券简称：神州数码      公告编号：2021-056




                       神州数码集团股份有限公司

                   第十届监事会第一次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     神州数码集团股份有限公司第十届监事会第一次会议通知于2021年4月22日以
现场送达的方式向全体监事发出，会议于2021年4月27日在北京市海淀区上地九街九
号数码科技广场会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事
3人。本次会议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》
    经与会监事审议，选举张梅女士为公司第十届监事会主席（张梅女士简历附后），
任期与公司第十届监事会相同。
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过了《关于<2021年第一季度报告>及<2021年第一季度报告正文>的
议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议的神州数码集团股份有限公司2021年第
一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。


                                            神州数码集团股份有限公司监事会
                                                    二零二一年四月二十八日
附件：简历
       张梅，女，52岁，获中央民族大学法学学士学位。曾任神州数码控股有限公司
消费电子业务群副总裁、企划办主任，终端及移动技术集团副总裁、企划办主任，
神码北京互联网运营部总经理，神州数码集团股份有限公司人力资源部总经理、常
务副总经理。2016年3月至今，任神州数码集团股份有限公司监事会主席。
       张梅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会
采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受
到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资
格。