神州数码:2021年第三次临时股东大会决议公告2021-05-06
证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2021-061
神州数码集团股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有否决提案的情形;
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、 召开时间:
(1)现场会议召开时间:2021年4月30日(星期五)下午14:30
(2)网络投票时间为:2021年4月30日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4
月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2021年4月30日上午
9:15至下午15:00。
2、 现场会议召开地点:北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议
厅(香山公园东门外)。
3、 召开方式:现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、 召集人:神州数码集团股份有限公司董事会
5、 主持人:独立董事朱锦梅女士
6、 本次会议的通知于2021年4月15日发出,会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共17人,代表
股份243,874,074股,占公司有表决权股份总数的37.6950%。
2、现场会议出席情况
出 席 本 次 股东 大 会 现场 会 议 的 股东 及 股 东授 权 代 表 共 3 人 , 代表 股份
240,859,740股,占公司有表决权股份总数的37.2291%。
3、网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东14人,代表股份3,014,334股,占公司有
表决权股份总数的0.4659%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共14人,代表股份
3,014,334股,占公司有表决权股份总数的0.4659%。
6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股
东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,会议审议通
过了以下议案:
(一)审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1、总体表决情况
同意240,885,140股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7744%;
反对2,973,895股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2194%;弃权
15,039股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.0062%。
2、中小股东总表决情况
同意25,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8426%;
反对2,973,895股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.6584%;
弃权15,039股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0.4989%。
3、表决结果:本议案以普通决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称:泰和泰律师事务所
2、 律师姓名:姚刚、程凤
3、 结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定;本次股
东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格,本次股东大会的表决程序和
表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、2021年第三次临时股东大会决议
2、法律意见书
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二一年五月六日