神州数码:第十届董事会第五次会议决议公告2021-05-15
证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2021-067
神州数码集团股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议,
于 2021 年 5 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知,会议以传签的方式进行表决,
并于 2021 年 5 月 14 日形成有效决议。会议应当参加表决的董事 5 名,实际参加
表决的董事 5 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划行权价
格的议案》
鉴于公司实施了 2020 年年度权益分派方案,根据公司《2019 年股票期权与
限制性股票激励计划》的规定对股票期权的行权价格进行调整。调整后,股票期
权的行权价格为 15.15 元/股。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:表决票 5 票,5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于对外捐赠的议案》
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为支持职业教育发展,董事会同意公司控股子公司北京神州数码云科信息技
术有限公司拟与中国教育发展基金会(或者全国职业院校技能大赛执行委员会指
定的其他基金会)签订协议,并授权公司管理层根据“全国职业院校技能大赛”
具体的赛项细节,在不超过 120 万元的额度范围内捐赠资金。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:表决票 5 票,5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二一年五月十五日
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