神州数码:第十届董事会第六次会议决议公告2021-07-06
证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2021-085
神州数码集团股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会
议,于 2021 年 6 月 30 日以电子邮件发出会议通知,会议以传签的方式进行表
决,并于 2021 年 7 月 2 日形成有效决议。会议应当参加表决的董事 6 名,实际
参加表决的董事 6 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>并调整独立董事津
贴的议案》
随着公司经营规模不断扩大和公司规范治理要求的不断提高,为更好的激
励独立董事勤勉尽责,发挥其履职作用,根据《公司章程》和公司内部相关制
度的规定,并结合实际情况及行业、地区经济发展水平,公司对《董事、监事
薪酬管理制度》中第三章第十条的相关条款进行修订,拟将独立董事津贴由每
人 9.6 万元人民币/年(税前)调整为每人 19.2 万元人民币/年(税前)。本次
调整有利于公司持续稳定发展,不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股
东利益的情形。
公司独立董事发表了独立意见。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
朱锦梅、张连起、凌震文、尹世明为关联独立董事需回避表决,出席会议
的非关联董事人数不足三人,本议案直接提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:表决票 6 票,6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
公司定于 2021 年 7 月 23 日(星期五)以现场投票和网络投票相结合的方
式召开 2021 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时
报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的《神州数码集团股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果:表决票 6 票,6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、 备查文件
1、第十届董事会第六次会议决议
2、独立董事独立意见
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二一年七月六日