证券代码：000034          证券简称：神州数码       公告编号：2021-085


                    神州数码集团股份有限公司

                 第十届董事会第六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   一、 董事会会议召开情况

    神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会
议，于 2021 年 6 月 30 日以电子邮件发出会议通知，会议以传签的方式进行表
决，并于 2021 年 7 月 2 日形成有效决议。会议应当参加表决的董事 6 名，实际
参加表决的董事 6 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定。


   二、 董事会会议审议情况


  （一）审议通过《关于修订＜董事、监事薪酬管理制度＞并调整独立董事津

贴的议案》

    随着公司经营规模不断扩大和公司规范治理要求的不断提高，为更好的激
励独立董事勤勉尽责，发挥其履职作用，根据《公司章程》和公司内部相关制
度的规定，并结合实际情况及行业、地区经济发展水平，公司对《董事、监事
薪酬管理制度》中第三章第十条的相关条款进行修订，拟将独立董事津贴由每
人 9.6 万元人民币/年（税前）调整为每人 19.2 万元人民币/年（税前）。本次
调整有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股
东利益的情形。

    公司独立董事发表了独立意见。
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    朱锦梅、张连起、凌震文、尹世明为关联独立董事需回避表决，出席会议
的非关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

    具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：表决票 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （三）审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

    公司定于 2021 年 7 月 23 日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方
式召开 2021 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时
报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的《神州数码集团股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

    表决结果：表决票 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   三、 备查文件

    1、第十届董事会第六次会议决议
    2、独立董事独立意见
    特此公告。




                                         神州数码集团股份有限公司董事会
                                                     二零二一年七月六日