证券代码：000034                        证券简称：ST深泰              公告编号：2009-10

    

             深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告


    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于2009年2月16日在深信泰丰集团会议室召开，会议应到监事3人，实到监事2人，1人委托其他监事出席会议并行使表决权。本次监事会符合《公司法》和本公司《章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，会议形成如下决议：

    1、经表决以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司整改实施措施》议案；

    2、经表决以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了修改《监事会议事规则》中第二十一条的议案。

    原文内容为：

    "在召开监事会会议前十日，应当将会议时间、地点、内容及表决事项通知所有监事会成员。监事应当出席监事会会议。因故缺席的监事，可以事先提交书面意见或书面表决，也可书面委托其他监事代为出席监事会，委托书中应载明授权范围。无故缺席且不提交书面意见或书面表决的，视为同意监事会的决议。"

    修改后内容为：

    "在召开监事会会议前十日，应当指派专人将书面会议通知送达所有监事会成员，并做好送达记录工作。通知中要列明会议时间、地点、内容及表决事项，并附带规范的《授权委托书》，用于监事不能出席会议时对受托人的规范授权。会议通知、会议议程、会议决议等相关会议资料应一同整理存档，由专人保管，作永久保存。

    监事应当出席监事会会议。因故缺席的监事，可以事先提交书面意见或书面表决，也可书面委托其他监事代为出席会议，委托时应使用规范的《授权委托书》，委托书中应载明会议届次、议案内容、授权范围。无故缺席且不提交书面意见、书面表决或未有效委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。"

    第2项议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。

    

    特此公告。

    

    

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

    监   事   会

    二〇〇九年二月十八日