证券代码：000034           证券简称：神州数码            公告编号：2021-096



                     神州数码集团股份有限公司
                第十届监事会第三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
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  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    神州数码集团股份有限公司第十届监事会第三次会议通知于2021年8月2日
以现场送达的方式向全体监事发出，会议以传签的方式召开，并于2021年8月4
日形成决议。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并
通过了如下决议：
     一、 审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划回购
价格的议案》
    监事会对公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的调整事项进行核查
后认为：
    本次对2019年股票期权与限制性股票激励计划回购价格的调整符合《上市公
司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《公司2019年股票期权与限制
性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的形，同意公司对2019
年股票期权与限制性股票激励计划回购价格进行调整。
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
     二、 审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行
权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》
    经核查，监事会认为：激励对象行权/解除限售资格合法有效，满足公司《2019
年股票期权与限制性股票激励计划》设定的股票期权/限制性股票第二个行权/
解除限售期的行权/解除限售条件，同意公司为205名激励对象办理第二个行权期
5,661,030 份股 票期 权的 行权 手续 ，为 20名 激励 对象 办理 第二个解 除限 售 期
1,104,000股限制性股票的解除限售手续。
       表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
       三、 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
       监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为：
       根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权与限制性股票
激励计划》的相关规定，由于4名激励对象2020年度个人实际业绩完成率未达到
100%，1名激励对象因退休而离职，监事会同意由公司回购注销上述激励对象不
符合解除限售条件的限制性股票。
       表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
       四、 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
       监事会对本次注销部分股票期权事项进行核查后认为：
       根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权与限制性股票
激励计划》的相关规定，由于10名激励对象离职，71名激励对象个人实际业绩完
成率未达到100%，1名激励对象第一批次符合行权条件的股票期权未在第一个行
权期内全部行权，监事会同意由公司注销上述激励对象不符合行权条件的股票期
权。
       表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。




       特此公告。


                                          神州数码集团股份有限公司监事会
                                                       二零二一年八月六日