神州数码:监事会决议公告2021-10-28
证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2021-134
神州数码集团股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第五次会议于
2021年10月21日以现场送达的方式向全体监事发出会议通知,于2021年10月26日在
公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。本次
会议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:
一、 审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审议的神州数码集团股份有限公司2021年第
三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》
经审核,本次增加2021年度日常关联交易额度符合公司业务的需要,可确保后
续业务合法合规的顺利开展,没有发现损害公司及其他非关联方股东,特别是中小
股东利益的情形。监事会同意《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》。
表决结果:表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司监事会
二零二一年十月二十八日