证券代码：000034          证券简称：神州数码       公告编号：2021-151


                    神州数码集团股份有限公司

               第十届董事会第十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   一、 董事会会议召开情况

    神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次
会议，于 2021 年 12 月 10 日以电子邮件发出会议通知，会议以传签的方式进行
表决，并于 2021 年 12 月 14 日形成有效决议。会议应当参加表决的董事 6 名，
实际参加表决的董事 6 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。


   二、 董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助的议
案》

    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为北京神州数码置业发展有限公司
提供财务资助的公告》。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：表决票 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过《关于召开 2021 年第八次临时股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 12 月 30 日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的方
式召开 2021 年第八次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时
报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的相关公告。

    表决结果：表决票 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   三、 备查文件

    1、第十届董事会第十一次会议决议
    2、独立董事独立意见
    特此公告。


                                         神州数码集团股份有限公司董事会
                                                 二零二一年十二月十五日