神州数码:第十届董事会第十一次会议决议公告2021-12-15
证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2021-151
神州数码集团股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次
会议,于 2021 年 12 月 10 日以电子邮件发出会议通知,会议以传签的方式进行
表决,并于 2021 年 12 月 14 日形成有效决议。会议应当参加表决的董事 6 名,
实际参加表决的董事 6 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助的议
案》
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为北京神州数码置业发展有限公司
提供财务资助的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果:表决票 6 票,6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2021 年第八次临时股东大会的议案》
公司定于 2021 年 12 月 30 日(星期四)以现场投票和网络投票相结合的方
式召开 2021 年第八次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时
报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的相关公告。
表决结果:表决票 6 票,6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、 备查文件
1、第十届董事会第十一次会议决议
2、独立董事独立意见
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二一年十二月十五日