证券代码：000034 证券简称：ST 深泰 公告编号：2009-22



    

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

    

    第四届监事会第二十二次会议决议公告

    

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第四届监事会第二十二次会议于2009

    

    年4 月25 日在深信泰丰集团会议室召开，会议应到监事3 人，实到监事3 人。

    

    本次监事会符合《公司法》和本公司《章程》的规定。出席会议的监事对各项议

    

    案进行了认真审议，会议形成如下决议：

    

    1、经表决以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司2008 年度监事

    

    会工作报告》。

    

    该议案尚需提请公司2008 年度股东大会审议。

    

    2、经表决以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于变更会计估计

    

    的议案》。

    

    监事会认为公司会计估计的变更，既符合行业发展形势的需要，又体现公

    

    平公正的原则。公司董事会已经审议通过了该变更事项，并作出《关于会计估计

    

    变更合理性的说明 》，监事会同意董事会的意见。

    

    3、经表决以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于2008 年度重大

    

    会计差错更正的议案》。

    

    公司监事会认为，公司2008 年度重大会计差错更正符合会计制度的相关规

    

    定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意公司对相关会计差错进行更

    

    正，同意董事会和独立董事的专项意见。

    

    4、经表决以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司2008 年年度报

    

    告全文及摘要》。

    

    5、经表决以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《对非标报告所涉及事

    

    项董事会专项说明的意见》。具体意见如下：

    

    公司监事会对深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具的带

    

    强调事项段的无保留意见的深南财审报字（2009）第CA470 号审计报告中所

    

    列明的事项，进行了核查，认为深圳南方民和会计师事务所有限责任公司的审计

    

    报告是客观、公正的，较真实、公允的反映了公司2008 年的财务状况、经营成

    

    果以及目前实际经营情况。公司董事会对审计报告中的强调事项进行了专项说2

    

    明，我们同意公司董事会的说明，同时公司监事会将积极支持董事会落实专项说

    

    明中的相关措施，以尽快解决审计报告的强调事项中指明的问题。

    

    6、经表决以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于内部控制自我

    

    评价的意见》。

    

    监事会认为该报告客观反映了公司在内部控制制度建设的实际情况以及在

    

    规范化治理过程中存在的问题，并有针对性地采取了必要的措施。同时监事会认

    

    为，董事会在2008 年6 月份完成改组后，不断强化公司的规范化治理工作，取

    

    得了较为显著的成效，同时公司仍面临着债务负担沉重，诉讼案件众多，经营困

    

    难重重的现实问题，还存在大量历史遗留问题，清查工作尚存在较大的工作难度，

    

    这些都需要广大投资者，充分注意投资风险。

    

    7、经表决以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司2009 年第一季

    

    度报告及摘要》。

    

    8、经表决以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《监事会换届议案》。

    

    会议审议同意段满生先生、王祖荣先生为公司第五届监事会监事候选人员，

    

    另外一名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

    

    该议案尚需提请公司2008 年度股东大会审议。

    

    特此公告。

    

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

    

    监 事 会

    

    二〇〇九年四月二十五日3

    

    附：非职工代表监事简历

    

    一、段满生先生简历

    

    段满生，56 岁，中共党员，大专学历，政工师。曾任部队排长、参谋、广

    

    东省宝安县城建设指挥部保卫组负责人、广东省宝安县城建设发展总公司副总经

    

    理、党委副书记；历任深圳市宝恒（集团）股份有限公司副总经理、董事、党委

    

    副书记，深圳市宝安区国有资产管理办公室副主任。现任深圳市宝安区投资管理

    

    有限公司党委副书记、监事会主席，深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司监事

    

    会主席。

    

    二、王祖荣先生简历

    

    王祖荣，52 岁，经济学硕士，曾在新疆财经大学、国家外汇管理局新疆分

    

    局工作，曾担任深圳南方投资咨询有限公司副总经理、蔚深证券公司经纪业务部

    

    总经理，现任深圳市宝岩投资咨询有限公司董事副总经理。