ST 深 泰：独立董事提名人声明2009-04-27
证券代码：000034 证券简称：ST 深泰 公告编号：2009-26
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
独立董事提名人声明
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会现就提名张溯先生、吴军先生、刘崇先生
（以下简称“三被提名人”或“被提名人”）为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，三被提名人与公司之间不存
在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况
后作出的，被提名人已书面同意出任公司第六届董事会独立董事候选人，提名人认为三被提
名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合《公司章程》规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的
独立性：
（一）三被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，三被提
名人及其直系亲属也不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
（二）三被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%的股东，也不
是公司前十名股东中自然人股东；
（三）三被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单
位任职，也不在公司前五名股东单位任职；
（四）三被提名人不是为公司或其附属企业、公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务的人员；
（五）三被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；
（六）三被提名人不在与公司及附属企业或者公司控股股东及其附属企业具有重大业务
往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、三被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；
五、三被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关
等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
六、三被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相
关的上市公司任职的中央管理干部；
七、三被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获
得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
八、三被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向
本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
九、三被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范
围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十、包括公司在内，三被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家，在公司连续2
任职未超过六年；
十一、三被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得
独立董事资格证书；
十二、三被提名人当选后，公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有
一名独立董事为会计专业人士；
十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事
候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
提名人：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月二十五日3
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
独立董事候选人张溯先生声明
声明人张溯，作为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的
关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职，本
人及本人直系亲属也不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司1%以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上已发行股份的
股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为公司或其附属企业、或公司控股股东提供财务、法律、管
理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构
任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对公司相关中介服务项目且不是该机构的主要
负责人或合伙人；
九、本人不在与公司及其附属企业或者公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的
单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露
的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关
规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其
他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的
上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本
人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人
所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内
外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情
形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独
立董事资格证书；
二十、本人符合公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不
超过5 家，本人未在深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司连续任职六年以上。4
张溯（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和
接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人在担任公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的
规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、
实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张溯（签署）
日期：二○○九年四月二十五日5
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
独立董事候选人吴军先生声明
声明人吴军，作为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的
关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职，本
人及本人直系亲属也不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司1%以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上已发行股份的
股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为公司或其附属企业、或公司控股股东提供财务、法律、管
理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构
任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对公司相关中介服务项目且不是该机构的主要
负责人或合伙人；
九、本人不在与公司及其附属企业或者公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的
单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露
的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关
规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其
他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的
上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本
人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人
所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内
外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情
形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独
立董事资格证书；
二十、本人符合公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不
超过5 家，本人未在深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司连续任职六年以上。6
吴军（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和
接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人在担任公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的
规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、
实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：吴军（签署）
日期：二○○九年四月二十五日7
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
独立董事候选人刘崇先生声明
声明人刘崇，作为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的
关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职，本
人及本人直系亲属也不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司1%以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上已发行股份的
股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为公司或其附属企业、或公司控股股东提供财务、法律、管
理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构
任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对公司相关中介服务项目且不是该机构的主要
负责人或合伙人；
九、本人不在与公司及其附属企业或者公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的
单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露
的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关
规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其
他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的
上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本
人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人
所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内
外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情
形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独
立董事资格证书；
二十、本人符合公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不
超过5 家，本人未在深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司连续任职六年以上。8
刘崇（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和
接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人在担任公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的
规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、
实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘崇（签署）
日期：二○○九年四月二十五日
