证券代码：000034 证券简称：ST 深泰 公告编号：2009-21
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
五届二十一次董事会会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2009 年4 月25
日在公司会议室召开，应出席会议的董事7 人，实际出席会议的董事7 人（王晓岩先生未能
亲自出席会议，委托晏群先生出席会议并行使表决权），会议由公司董事长晏群先生主持，
公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议形成决议如下：
一、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计估计的议案》。
具体变更情况如下：
（一）变更日期
2008 年1 月1 日
（二）变更原因
公司目前对应收款项（包括应收账款和其他应收款）计提坏账准备的计提比例，已不适
合本公司的实际情况和行业发展趋势。 该做法对账龄长的坏账计提比例偏低，对账龄短的
坏账准备则显得计提比例偏高，尽管公司对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，
计提专项坏账准备弥补常规准备的不足，但仍存在缺陷。
（三）变更前采用的会计政策
1、坏账准备的计提方法：按应收款项（应收账款、其他应收款）的余额百分比法与个
别认定法计提坏账准备。
2、坏账准备的计提比例：按应收账款和其他应收款期末余额的6%计提坏账准备。
（四）变更后采用的会计政策
1、坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试。有客观证
据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，
计提坏账准备。单项金额重大是指应收款项单项金额200 万元以上。
对于单项金额非重大的应收款项和经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，以
以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合实际损
失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的
坏账准备。
2、应收款项各项组合在资产负债表日余额的具体比例如下：
应收款项时限 计提比例（%）
0.5-1 年 5
1-2 年 10
2-3 年 30
3-4 年 50
4-5 年 70
5 年以上 100
（五）变更的影响截止2008 年12 月31 日，本公司应收款项余额为41,555.27 万元，该项会计估计变更将
增加坏账准备919.68 万元，减少当期利润919.68 万元。
（六）本次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更对本公司的净利润、所有者权益的影响比例不超过50%，也不会直
接导致公司的盈利性质发生变化，不需要提交股东大会审批。
二、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2008 年度重大会计差
错更正的议案》。重大会计差错更正的情况公司以临时公告的形式披露。
三、会议以6 票赞成，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于计提减值、计提预计负
债等事项的议案》。
2008 年度公司对担保事项计提预计负债16152 万元，对长期股权投资及存货计提减值
准备2974 万元，应收账款计提坏账准备5988 万元。
华毛肃先生对该议案投了弃权票，理由是减值和预计负债事项尚需进一步了解。
四、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2008 年年度报告全文及
摘要》。
该议案尚需提请公司2008 年度股东大会审议。
五、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2008 年度财务决算议案》。
经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，公司2008 年度主要经营指标完成情
况如下：
经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，公司2008 年度经营指标完成情况如
下：
（一）资产负债情况
截止2008 年12 月31 日，公司资产总计184,408,591.81 元（合并会计报表口径，下同），
其中流动资产为131,343,122.91 元，固定资产净额为40,134,852.82 元，在建工程为160,000.00
元，无形资产净额为4,125,212.14 元；负债总计1,317,405,948.30 元，其中流动负债为
850,699,109.89 元，非流动负债为466,706,838.41 元；股东权益为-1,132,997,356.49 元，其中
少数股东权益为 13,220,440.00 元，资本公积为283,545,489.55 元，盈余公积为65,738,593.50
元，未分配利润为-1,853,475,410.78 元。
（二）盈利情况
2008 年，公司营业收入279,719,231.71 元，营业成本254,457,757.05 元，销售费用
12,015,647.99 元，管理费用33,439,301.89 元，财务费用50,933,838.91 元，实现利润总额
-281,350,447.65 元，净利润-281,498,061.44 元，其中归属于母公司所有者的净利润为
-257,094,725.71 元。
该议案尚需提请公司2008 年度股东大会审议。
六、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2008 年度利润分配预案》。
经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计， 2008 年公司实现销售收入
279,719,231.71 元，实现利润总额为-281,350,447.65 元，净利润为-281,498,061.44 元，其中
归属于母公司所有者的净利润为-257,094,725.71 元，依然处于亏损状态，加上以前年度的亏
损，公司目前累计未分配利润为-1,853,475,410.54 元。据此，公司2008 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
该议案尚需提请公司2008 年度股东大会审议。
七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会对非标审计报告所涉及
事项的专项说明》。
八、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司2009 年度审计
机构及其报酬的议案》。
公司拟续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度审计机构，期限
为一年，审计费用为46万元。
该议案尚需提请公司2008 年度股东大会进行审议。
九、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2009 年经营与管理考核
办法》。
十、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于内部控制自我评价的议
案》。
十一、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司一系列制度及《制度汇
编》。包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《审议董事会审计委员会年报工作规
程》、《董事长工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《董事、监事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《社会责任制度》、《内部财务管理办法》、《资
产减值准备计提管理制度》、《关于财务预算管理的暂行规定》、《关联交易管理制度》、《防范
控股股东及关联方资金占用管理办法》、《高风险投资管理规定》、《会计核算制度》、《企业内
部控制基本规范》、《企业内部控制具体规范》（共16 项）、《公章管理和使用规定》、《劳动人
事管理制度》、《企业年金制度》、《内幕信息保密制度》及《重大事项内部报告制度》等。
其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》尚需提请2008
年度股东大会审议。
十二、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2008 年度总经理工作报告》。
十三、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2008 年度董事会工作
报告》。
该议案尚需提请公司2008 年度股东大会审议。
十四、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2009 年第一季度报告
及摘要》。
十五、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届工作的议
案》。
会议审议同意王晓岩先生、晏群先生、华毛肃先生、蔡锡民先生、吴军先生、张溯先生、
刘崇先生为公司第六届董事会候选人，其中吴军先生、张溯先生、刘崇先生为独立董事候选
人。
公司第六届董事会董事候选人尚需提请2008 年度股东大会审议。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2008 年修订）的规定，独立董事候选人尚
需提请深圳证券交易所公示并审核同意后，才可提请股东大会审议通过。深圳证券交易所审
核未通过的，公司董事会不得将其作为独立董事候选人提请股东大会表决。独立董事洪乐平先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽
责，恪尽职守，为公司的规范化
建设和维护中小投资者利益不懈努力，为此，董事会向洪乐平先生致以诚挚敬意！
十六、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2008 年度股东大
会事项的议案》。2008 年年度股东大会将于2009 年5 月27 日在深圳召开，具体事项见《关
于召开深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2008 年度股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月二十五日
