证券代码：000034 证券简称：ST 深泰 公告编号：2009-25



    

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

    

    关于召开2008 年度股东大会的通知

    

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

    

    或者重大遗漏。

    

    经公司五届二十一次董事会研究，决定于2009年5月27日（星期三）上午召开公司2008

    

    年度股东大会。具体内容如下：

    

    一、召开会议基本情况

    

    1、会议召集人：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会

    

    2、会议召开方式：本次会议采取现场方式举行

    

    3、股东大会召开时间：2009年5月27日（星期三）上午9：00-12：00

    

    4、召开地点：深圳市宝安区西乡107国道边深圳市华宝集团饲料有限公司会议室

    

    5、股权登记日：2009年5月22日（星期五）

    

    二、会议审议事项

    

    （一）审议《公司2008 年年度报告全文及摘要》；

    

    （二）审议《公司2008 年度董事会工作报告》；

    

    （三）审议《公司2008 年度监事会工作报告》；

    

    （四）审议《公司2008 年度财务决算议案》；

    

    （五）审议《公司2008 年度利润分配方案》；

    

    （六）审议《关于聘请公司2009 年度审计机构及其报酬的议案》；

    

    （七）审议《公司章程修改议案》（修改议案见2009 年2 月18 日公司在巨潮网

    

    http://www.cninfo.com.cn 公告）；

    

    （八）审议《股东大会议事规则》（该规则见本日公司在巨潮网http://www.cninfo.com.cn

    

    公告）；

    

    （九）审议《董事会议事规则》（该规则见本日公司在巨潮网http://www.cninfo.com.cn

    

    公告）；

    

    （十）审议《监事会议事规则修改议案》（修改议案见2009 年2 月18 日公司在巨潮网

    

    http://www.cninfo.com.cn 公告）；

    

    （十一）审议《关联交易管理制度》（该制度见本日公司在巨潮网http://www.cninfo.com.cn

    

    公告）；

    

    （十二）审议《董事会换届议案》；

    

    公司五届二十一次董事会审议同意王晓岩先生、晏群先生、华毛肃先生、蔡锡民先生、

    

    张溯先生、吴军先生、刘崇先生为公司第六届董事会候选人，其中张溯先生、吴军先生、刘

    

    崇先生为独立董事候选人。

    

    根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2008 年修订）的规定，独立董事候选人尚

    

    需提请深圳证券交易所公示并审核同意后，才可以提请股东大会审议通过。深圳证券交易所

    

    审核未通过的，公司董事会不得将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

    

    公司第六届董事会候选人简历见附件二。

    

    （十三）审议《监事会换届议案》；

    

    经公司四届第二十二次监事会审议同意，由段满生先生、王祖荣先生为公司第五届监事

    

    会非职工监事候选人。公司第五届监事会非职工监事候选人简历见附件三。

    

    （十四）听取《独立董事述职报告》。

    

    三、会议出席对象

    

    （一）本次股东大会的股权登记日为2009 年5 月22 日，在股权登记日登记在册的全体

    

    股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

    

    是公司的股东。

    

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。

    

    （三）公司聘请的律师。

    

    四、会议登记事项

    

    （一）登记手续

    

    法人股股东凭加盖公司印章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股权证明及被

    

    委托人身份证办理登记手续；

    

    个人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委

    

    托书（见附件一，复印、裁剪和完全遵照该格式、内容自制均有效）、委托人证券帐户卡、

    

    持股凭证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记（但应在出席会议时提交上

    

    述证明资料原件）。

    

    （二）登记地点及授权委托书送达地点

    

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会秘书处

    

    邮政编码：518101

    

    （三）登记时间：2009年5月26日（星期二）8:30—16:30

    

    （四）注意事项

    

    1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

    

    2、联系电话：0755-27596453 传真：0755-27596456

    

    3、联系人：张小立、胡云松

    

    特此公告。

    

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

    

    董 事 会

    

    二○○九年四月二十八日附件一：

    

    授权委托书

    

    兹全权委托先生（女士）代表本公司（个人）出席深圳市深信泰丰（集团）股份有限公

    

    司2008 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为

    

    签署本次会议需要签署的相关文件。

    

    本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

    

    序号 表决事项 表决意见

    

    同意 反对 弃权

    

    1 公司2008 年年度报告全文及摘要

    

    2 公司2008 年度董事会工作报告

    

    3 公司2008 年度监事会工作报告

    

    4 公司2008 年度财务决算议案

    

    5 公司2008 年度利润分配方案

    

    6 关于聘请公司2009 年度审计机构及其报酬的议案

    

    7 公司章程修改议案

    

    8 股东大会议事规则

    

    9 董事会议事规则

    

    10 监事会议事规则修改议案

    

    11 关联交易管理制度

    

    12 董事会换届议案

    

    12.1 王晓岩先生

    

    12.2 晏群先生

    

    12.3 华毛肃先生

    

    12.4 蔡锡民先生

    

    12.5 吴军先生（独立董事候选人）

    

    12.6 张溯先生（独立董事候选人）

    

    12.7 刘崇先生（独立董事候选人）

    

    13 监事会换届议案

    

    13.1 段满生先生

    

    13.2 王祖荣先生

    

    如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

    

    □有权按照自己的意见进行表决或

    

    □无权按照自己的意见进行表决。

    

    注：

    

    1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自

    

    己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

    

    2、如欲投票表决同意某议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对某

    

    议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权某议案，请在“弃权”栏内填

    

    上“√”或“O”。

    

    委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

    

    委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

    

    受委托人签名： 受委托人身份证号码：委托书有效期限：

    

    委托日期：2009 年 月 日

    

    附件二：

    

    公司第六届董事会董事候选人简历

    

    一、王晓岩先生简历

    

    王晓岩先生，49 岁，经济学硕士，高级经济师。历任长春国营二二八厂助理工程师、

    

    中国人民银行资金司计划处经济师、中国科技财务公司总经济师兼信贷部总经理。现任中国

    

    希格玛有限公司董事长兼总裁、北京东方太阳城房地产开发有限责任公司董事长、深圳市深

    

    信泰丰（集团）股份有限公司第五届董事会董事。

    

    二、晏群先生简历

    

    晏群先生，47 岁，经济学硕士。曾在中国银行总行、南昌分行、中央财政金融学院、

    

    中国希格玛有限公司工作。历任中国科技财务公司国际业务部总经理、醴陵六合方陶有限公

    

    司董事长。现任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第五届董事会董事长、总经理。

    

    三、华毛肃先生简历

    

    华毛肃先生，58 岁，大学本科文化。曾在冶金部十一冶金建设公司、兰州长津电机厂、

    

    水利部黄委会上游水文资源局工作。历任兰州市经济委员会协作处副处长、甘肃省经济体制

    

    改革委员会宏观体制处副处长、深圳市宝安区投资管理公司办公室副主任。现任深圳市深信

    

    泰丰（集团）股份有限公司第五届董事会董事、副总经理。

    

    四、蔡锡民先生简历

    

    蔡锡民先生，55 岁，大专文化。历任台湾金宝电子公司品管副课长、台湾技音电子公

    

    司厂长、台湾直达通信公司总经理，深圳泰丰电子有限公司副总经理。现任深圳市深信泰丰

    

    （集团）股份有限公司第五届董事会董事、副总经理。

    

    五、张溯先生简历

    

    张溯先生，69 岁，大学文化。曾任深圳市计划局局长，深圳市宏观经济学会会长、中

    

    国宏观经济学会副秘书长、深圳市中小企业信用互助协会会长。现任深圳经济特区研究会副

    

    秘书长、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事。

    

    截至目前，张溯先生未持有公司股份，张溯先生与持有公司百分之五以上股份的股东、

    

    实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国

    

    证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

    

    六、吴军先生简历

    

    吴军先生，56 岁，教授、经济学博士、博士生导师。现任对外经济贸易大学教授、博

    

    士生导师，对外经济贸易大学金融学院院长，中国金融学会常务理事，北京市金融学会副会

    

    长，中国城市金融学会常务理事、学术委员，深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第五届

    

    董事会独立董事。

    

    截至目前，吴军先生未持有公司股份，吴军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、

    

    实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国

    

    证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。七、刘崇先生简历

    

    刘崇先生，49 岁，经济学学士、高级会计师、中国注册审计师。曾任江西省糖酒副食

    

    品总公司计划财务部主任，江西省商业厅财务处主任科员，深圳市益力矿泉水股份有限公司

    

    董事财务总监，中法合资深圳达能益力饮品有限公司董事，深圳市石化集团董事财务总监，

    

    深圳经济特区发展（集团）公司董事财务总监。现任深圳市特发集团有限公司副总经理。

    

    截至目前，刘崇先生未持有公司股份，刘崇先生与持有公司百分之五以上股份的股东、

    

    实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国

    

    证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

    

    附件三：

    

    公司第五届监事会非职工监事候选人简历

    

    一、段满生先生简历

    

    段满生先生，57 岁，中共党员，大专学历，政工师。曾任部队排长、参谋、广东省宝

    

    安县城建总公司保卫组负责人、副经理、副总经理和党委副书记；历任深圳市宝恒（集团）

    

    股份有限公司副经理、董事、党委副书记，深圳市宝安区国有资产管理办公室副主任。现任

    

    深圳市宝安区投资管理有限公司党委副书记、监事会主席，深圳市深信泰丰（集团）股份有

    

    限公司第四届监事会监事、监事会主席。

    

    二、王祖荣先生简历

    

    王祖荣先生，经济学硕士，51 岁，曾在新疆财经大学、国家外汇管理局新疆分局工作，

    

    曾任深圳南方投资咨询有限公司副总经理、蔚深证券公司经纪业务部总经理，现任深圳市宝

    

    岩投资咨询有限公司董事副总经理。