证券代码：000034          证券简称：神州数码        公告编号：2022-041




                    神州数码集团股份有限公司

             关于公司独立董事任期届满辞任的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 3 月 27
日收到了独立董事朱锦梅女士的辞任报告，因连续担任公司独立董事已满 6 年，
根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，朱锦梅女士申请辞去公司第十届董
事会独立董事及董事会专门委员会的职务。辞任后朱锦梅女士不再担任公司任何
职务。截至本公告披露日，朱锦梅女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。

    朱锦梅女士担任独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范治理和发
展发挥了重要作用。公司董事会对朱锦梅女士任职期间所做的贡献表示由衷的感
谢！

    特此公告。




                                        神州数码集团股份有限公司董事会

                                                 二零二二年三月二十九日