证券代码：000034         证券简称：神州数码          公告编号：2022-039



                     神州数码集团股份有限公司
              第十届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
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 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    神州数码集团股份有限公司第十届监事会第七次会议通知于2022年3月20日
以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2022年3月25日在上地九街九号数码
科技广场会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3
人。本次会议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
    一、 审议通过《关于<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议的2021年年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    二、 审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
    具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度
监事会工作报告》。
    本议案需提交公司2021年年度股东大会进行审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    三、 审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    四、 审议通过《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
    2020 年年度股东大会审议通过的《公司未来三年（2021-2023）年股东回报
规划》及《公司章程》载明“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润
为正的情况下，采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于
当年实现的合并报表可供分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利
润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。”。经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，本公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为
238,093,091.42 元，其中：母公司 2021 年度实现净利润为 141,519,653.65 元。
按母公司 2021 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 14,151,965.33 元后，
2021 年度本公司实现可供股东分配利润 223,941,126.09 元。截止 2021 年 12 月
31 日，经审计本公司合并可供分配利润为 1,829,904,053.17 元，2021 年度以现
金方式分配的利润不少于 22,394,112.61 元。
    为了确保公司持续稳定的分红政策的实施，本着回报股东并与股东共享公司
经营成果的原则，公司 2021 年度利润分配预案拟为：公司拟以披露日前最新总
股本 660,278,685 股扣除回购专用账户 19,304,975 股后的 640,973,710 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.91 元（含税），向全体股东派发现金红
利 122,425,978.61 元，不送红股，不以公积金转增股本。
    本次利润分配预案披露至实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、期权
行权等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整
每股分配比例。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    五、 审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
    公司已建立健全了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，保证了公
司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整；公司内部
控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，内部控制体系的建立对公司经营管理
的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；报告期内，公司内部控制体系规
范、合法、有效，没有发现违反中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的情形。
    综上所述，监事会认为，公司出具的《2021年度内部控制自我评价报告》全
面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。


             神州数码集团股份有限公司监事会
                     二零二二年三月二十九日