证券代码：000034         证券简称：神州数码         公告编号：2022-045



                   神州数码集团股份有限公司
              第十届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
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 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    神州数码集团股份有限公司第十届监事会第八次会议通知于2022年4月9日
以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2022年4月11日在上地九街九号数码
科技广场会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3
人。本次会议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于<神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划（草
案）及其摘要>的议案》
    经审核，监事会认为：《关于<神州数码集团股份有限公司2022年员工持股
计划（草案）及其摘要>的议案》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的
规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公
司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工
持股计划的情形，有利于公司的持续发展。
    因监事会主席张梅女士、监事孙丹梅女士拟参与本次员工持股计划，其作为
关联监事对本议案回避表决，故本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之
一，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，监事会无法对本议案
形成决议，因此监事会直接将本议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：1票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《关于核查公司2022年员工持股计划持有人名单及其份额分
配的议案》
    经核查，监事会认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定
的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股
计划持有人的主体资格合法、有效。
    因监事会主席张梅女士、监事孙丹梅女士拟参与本次员工持股计划，其作为
关联监事对本议案回避表决，故本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之
一，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，监事会无法对本议案
形成决议，因此监事会直接将本议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：1票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。


                                       神州数码集团股份有限公司监事会
                                                 二零二二年四月十二日