神州数码:第十届监事会第八次会议决议公告2022-04-12
证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2022-045
神州数码集团股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
1
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司第十届监事会第八次会议通知于2022年4月9日
以电子邮件的方式向全体监事发出,会议于2022年4月11日在上地九街九号数码
科技广场会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3
人。本次会议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:
一、审议通过了《关于<神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划(草
案)及其摘要>的议案》
经审核,监事会认为:《关于<神州数码集团股份有限公司2022年员工持股
计划(草案)及其摘要>的议案》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的
规定,本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效,不存在损害公
司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工
持股计划的情形,有利于公司的持续发展。
因监事会主席张梅女士、监事孙丹梅女士拟参与本次员工持股计划,其作为
关联监事对本议案回避表决,故本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之
一,根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,监事会无法对本议案
形成决议,因此监事会直接将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果:1票赞成,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于核查公司2022年员工持股计划持有人名单及其份额分
配的议案》
经核查,监事会认为:公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定
的持有人条件,符合员工持股计划规定的持有人范围,其作为公司本次员工持股
计划持有人的主体资格合法、有效。
因监事会主席张梅女士、监事孙丹梅女士拟参与本次员工持股计划,其作为
关联监事对本议案回避表决,故本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之
一,根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,监事会无法对本议案
形成决议,因此监事会直接将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果:1票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司监事会
二零二二年四月十二日