神州数码集团股份有限公司董事会
关于 2022 年员工持股计划（草案）符合《关于上市公司实施员
           工持股计划试点的指导意见》相关规定的说明


   神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划
（草案）（以下简称“员工持股计划”）依据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等
有关规定制订。现对本期员工持股计划符合《指导意见》等相关规定作出如下
说明：

   1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的
情形，本期员工持股计划内容符合《指导意见》等规定。

   2、本期员工持股计划符合《指导意见》规定的员工持股计划的基本原则。

   3、公司审议本期员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参
与本期员工持股计划的情形。

   4、监事会对本期员工持股计划名单进行核实，本期员工持股计划拟定的持
有人名单符合《指导意见》等相关法律法规关于员工持股计划规定的持有人条
件，符合本期员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本期员工持股计划
持有人的主体资格合法、有效。

   5、本期员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。

   综上，公司董事会认为公司实施本期员工持股计划符合《指导意见》等相
关规定。
神州数码集团股份有限公司董事会

          二零二二年四月十一日