证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2022-050
神州数码集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年4月21日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间为：2022年4月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4
月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年4月21日上午
9:15至下午15:00。
2、 现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议
厅（香山公园东门外）。
3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、 召集人：神州数码集团股份有限公司董事会
5、 主持人：独立董事王能光先生
6、 本次会议的通知于2022年3月29日发出，会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共37人，代表
股份242,164,321股，占公司有表决权股份总数的37.9473％。
2、现场会议出席情况
出 席 本 次 股东 大 会 现场 会 议 的 股东 及 股 东授 权 代 表 共 4 人 ， 代表 股份
237,738,227股，占公司有表决权股份总数的37.2538％。
3、网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东33人，代表股份4,426,094股，占公司有
表决权股份总数的0.6936％。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共34人，代表股份
4,426,194股，占公司有表决权股份总数的0.6936％。
6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股
东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通
过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议
案》
1、总体表决情况
同意241,693,877股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8057％；
反对417,402股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1724％；弃权
53,042股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.0219％。
2、中小股东总表决情况：
同 意 3,955,750 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
89.3714％；反对417,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
9.4303％；弃权53,042股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的1.1984％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（二）审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
1、总体表决情况
同意241,685,977股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8025％；
反对425,302股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1756％；弃权
53,042股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.0219％。
2、中小股东总表决情况：
同 意 3,947,850 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
89.1929％；反对425,302股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
9.6088％；弃权53,042股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的1.1984％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（三）审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
1、总体表决情况
同意241,728,677股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8201％；
反对382,602股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1580％；弃权
53,042股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.0219％。
2、中小股东总表决情况：
同 意 3,990,550 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
90.1576％；反对382,602股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
8.6440％；弃权53,042股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的1.1984％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（四）审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
1、总体表决情况
同意241,685,977股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8025％；
反对388,002股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1602％；弃权
90,342股（其中，因未投票默认弃权37,300股），占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的0.0373％。
2、中小股东总表决情况：
同 意 3,947,850 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
89.1929％；反对388,002股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
8.7660％；弃权90,342股（其中，因未投票默认弃权37,300股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的2.0411％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（五）审议通过了《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
1、总体表决情况
同意241,815,319股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8559％；
反对315,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1301％；弃权
34,002股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.0140％。
2、中小股东总表决情况：
同 意 4,077,192 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
92.1151％；反对315,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
7.1167％；弃权34,002股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的0.7682％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（六）审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
1、总体表决情况
同意241,657,077股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7905％；
反对450,202股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1859％；弃权
57,042股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.0236％。
2、中小股东总表决情况：
同 意 3,918,950 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
88.5400％；反对450,202股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
10.1713％；弃权57,042股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的1.2887％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（七）审议通过了《关于预计衍生品投资额度的议案》
1、总体表决情况
同意241,760,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8334％；
反对401,202股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1657％；弃权
2,218股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的0.0009％。
2、中小股东总表决情况：
同 意 4,022,774 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
90.8856％；反对401,202股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
9.0643％；弃权2,218股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的0.0501％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（八）审议通过了《关于预计担保额度的议案》
1、总体表决情况
同意241,464,401股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7110％；
反对699,920股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2890％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的0％。
2、中小股东总表决情况：
同 意 3,726,274 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
84.1869％；反对699,920股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
15.8131％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（九）审议通过了《关于签订终止协议的议案》
1、总体表决情况
同意241,770,101股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8372％；
反对392,002股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1619％；弃权
2,218股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的0.0009％。
2、中小股东总表决情况：
同 意 4,031,974 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
91.0935％；反对392,002股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
8.8564％；弃权2,218股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的0.0501％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（十）审议通过了《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
1、总体表决情况
同意241,811,721股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8544％；
反对352,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1456％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同 意 4,073,594 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
92.0338％；反对352,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
7.9662％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（十一）审议通过了《关于<神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计
划（草案）及其摘要>的议案》
关联股东郭为先生（所持股份数量为154,777,803股）已对本议案回避表决。
1、总体表决情况
同意85,850,443股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2422％；
反对1,536,075股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.7578％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同 意 2,890,119 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
65.2958％；反对1,536,075股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
34.7042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（十二）审议通过了《关于<神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计
划管理办法>的议案》
关联股东郭为先生（所持股份数量为154,777,803股）已对本议案回避表决。
1、总体表决情况
同意85,850,443股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2422％；
反对1,536,075股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.7578％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同 意 2,890,119 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
65.2958％；反对1,536,075股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
34.7042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（十三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计
划相关事宜的议案》
关联股东郭为先生（所持股份数量为154,777,803股）已对本议案回避表决。
1、总体表决情况
同意85,850,443股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2422％；
反对1,536,075股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.7578％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同 意 2,890,119 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
65.2958％；反对1,536,075股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
34.7042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：泰和泰律师事务所
2、 律师姓名：姚刚、程凤
3、 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股
东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东大会的表决程序和
表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、2021年年度股东大会决议
2、法律意见书
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二二年四月二十二日
