证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2022-050 神州数码集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有否决提案的情形; 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、 召开时间: (1)现场会议召开时间:2022年4月21日(星期四)下午14:30 (2)网络投票时间为:2022年4月21日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年4 月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2022年4月21日上午 9:15至下午15:00。 2、 现场会议召开地点:北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议 厅(香山公园东门外)。 3、 召开方式:现场表决与网络投票相结合的表决方式 4、 召集人:神州数码集团股份有限公司董事会 5、 主持人:独立董事王能光先生 6、 本次会议的通知于2022年3月29日发出,会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 1、出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共37人,代表 股份242,164,321股,占公司有表决权股份总数的37.9473%。 2、现场会议出席情况 出 席 本 次 股东 大 会 现场 会 议 的 股东 及 股 东授 权 代 表 共 4 人 , 代表 股份 237,738,227股,占公司有表决权股份总数的37.2538%。 3、网络投票情况 出席本次股东大会网络投票的股东33人,代表股份4,426,094股,占公司有 表决权股份总数的0.6936%。 4、委托独立董事投票情况 本次会议没有股东委托独立董事进行投票。 5、中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席情况 出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共34人,代表股份 4,426,194股,占公司有表决权股份总数的0.6936%。 6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股 东大会。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,会议审议通 过了以下议案: (一)审议通过了《关于<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议 案》 1、总体表决情况 同意241,693,877股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8057%; 反对417,402股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1724%;弃权 53,042股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0.0219%。 2、中小股东总表决情况: 同 意 3,955,750 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 89.3714%;反对417,402股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.4303%;弃权53,042股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的1.1984%。 3、表决结果:本议案以普通决议审议通过。 (二)审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》 1、总体表决情况 同意241,685,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8025%; 反对425,302股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1756%;弃权 53,042股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0.0219%。 2、中小股东总表决情况: 同 意 3,947,850 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 89.1929%;反对425,302股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.6088%;弃权53,042股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的1.1984%。 3、表决结果:本议案以普通决议审议通过。 (三)审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》 1、总体表决情况 同意241,728,677股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8201%; 反对382,602股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1580%;弃权 53,042股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0.0219%。 2、中小股东总表决情况: 同 意 3,990,550 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 90.1576%;反对382,602股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.6440%;弃权53,042股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的1.1984%。 3、表决结果:本议案以普通决议审议通过。 (四)审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》 1、总体表决情况 同意241,685,977股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8025%; 反对388,002股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1602%;弃权 90,342股(其中,因未投票默认弃权37,300股),占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的0.0373%。 2、中小股东总表决情况: 同 意 3,947,850 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 89.1929%;反对388,002股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.7660%;弃权90,342股(其中,因未投票默认弃权37,300股),占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的2.0411%。 3、表决结果:本议案以普通决议审议通过。 (五)审议通过了《关于<2021年度利润分配预案>的议案》 1、总体表决情况 同意241,815,319股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8559%; 反对315,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1301%;弃权 34,002股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0.0140%。 2、中小股东总表决情况: 同 意 4,077,192 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 92.1151%;反对315,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.1167%;弃权34,002股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的0.7682%。 3、表决结果:本议案以普通决议审议通过。 (六)审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》 1、总体表决情况 同意241,657,077股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7905%; 反对450,202股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1859%;弃权 57,042股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0.0236%。 2、中小股东总表决情况: 同 意 3,918,950 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 88.5400%;反对450,202股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 10.1713%;弃权57,042股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的1.2887%。 3、表决结果:本议案以普通决议审议通过。 (七)审议通过了《关于预计衍生品投资额度的议案》 1、总体表决情况 同意241,760,901股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8334%; 反对401,202股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1657%;弃权 2,218股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的0.0009%。 2、中小股东总表决情况: 同 意 4,022,774 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 90.8856%;反对401,202股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.0643%;弃权2,218股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东 所持有效表决权股份总数的0.0501%。 3、表决结果:本议案以普通决议审议通过。 (八)审议通过了《关于预计担保额度的议案》 1、总体表决情况 同意241,464,401股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7110%; 反对699,920股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2890%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的0%。 2、中小股东总表决情况: 同 意 3,726,274 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 84.1869%;反对699,920股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.8131%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的0.0000%。 3、表决结果:本议案以特别决议审议通过。 (九)审议通过了《关于签订终止协议的议案》 1、总体表决情况 同意241,770,101股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8372%; 反对392,002股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1619%;弃权 2,218股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的0.0009%。 2、中小股东总表决情况: 同 意 4,031,974 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 91.0935%;反对392,002股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.8564%;弃权2,218股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东 所持有效表决权股份总数的0.0501%。 3、表决结果:本议案以普通决议审议通过。 (十)审议通过了《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 1、总体表决情况 同意241,811,721股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8544%; 反对352,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1456%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的0.0000%。 2、中小股东总表决情况: 同 意 4,073,594 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 92.0338%;反对352,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.9662%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的0.0000%。 3、表决结果:本议案以特别决议审议通过。 (十一)审议通过了《关于<神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计 划(草案)及其摘要>的议案》 关联股东郭为先生(所持股份数量为154,777,803股)已对本议案回避表决。 1、总体表决情况 同意85,850,443股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2422%; 反对1,536,075股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.7578%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的0.0000%。 2、中小股东总表决情况: 同 意 2,890,119 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 65.2958%;反对1,536,075股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 34.7042%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的0.0000%。 3、表决结果:本议案以普通决议审议通过。 (十二)审议通过了《关于<神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计 划管理办法>的议案》 关联股东郭为先生(所持股份数量为154,777,803股)已对本议案回避表决。 1、总体表决情况 同意85,850,443股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2422%; 反对1,536,075股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.7578%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的0.0000%。 2、中小股东总表决情况: 同 意 2,890,119 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 65.2958%;反对1,536,075股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 34.7042%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的0.0000%。 3、表决结果:本议案以普通决议审议通过。 (十三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计 划相关事宜的议案》 关联股东郭为先生(所持股份数量为154,777,803股)已对本议案回避表决。 1、总体表决情况 同意85,850,443股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2422%; 反对1,536,075股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.7578%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的0.0000%。 2、中小股东总表决情况: 同 意 2,890,119 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 65.2958%;反对1,536,075股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 34.7042%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的0.0000%。 3、表决结果:本议案以普通决议审议通过。 三、律师出具的法律意见 1、 律师事务所名称:泰和泰律师事务所 2、 律师姓名:姚刚、程凤 3、 结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券 法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定;本次股 东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格,本次股东大会的表决程序和 表决结果均合法、有效。 四、备查文件 1、2021年年度股东大会决议 2、法律意见书 神州数码集团股份有限公司董事会 二零二二年四月二十二日