证券代码：000034         证券简称：神州数码          公告编号：2022-055



                     神州数码集团股份有限公司
              第十届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
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 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    神州数码集团股份有限公司第十届监事会第九次会议通知于2022年4月22日
以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2022年4月26日在上地九街九号数码
科技广场会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3
人。本次会议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
    一、 审议通过《关于变更会计政策的议案》
    经审议，监事会认为：变更后的会计政策符合相关法律、法规和《公司章程》
规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的
决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    二、 审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议的2022年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    三、 审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划行权价格
及回购价格的议案》
    监事会对公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的调整事项进行了
认真核查，认为本次对2019年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价
格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权与限制性
股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对2019
年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格进行调整。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。


                                       神州数码集团股份有限公司监事会
                                               二零二二年四月二十八日