神州数码：董事会决议公告2022-04-28
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2022-054
神州数码集团股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会
议通知于 2022 年 4 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 4
月 26 日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为先生
主持。会议应当参加表决的董事 6 名，实际参加表决的董事 6 名。公司部分高级
管理人员和监事列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更会计政策的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》，独立董事
就此发表了同意的独立意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于增选公司独立董事的议案》
为进一步提高公司的专业管理能力，根据中国证监会、深圳证券交易所的相
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关规定，以及《公司章程》规定的提名程序，经公司控股股东郭为先生提名，并
经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名熊辉先生为公司第十届董事
会独立董事候选人，任期与第十届董事会相同。公司独立董事就此发表了同意的
独立意见。（熊辉先生简历附后）
根据深圳证券交易所的相关规定，独立董事候选人熊辉先生的任职资格和独
立性的有关材料将报送深圳证券交易所，由深圳证券交易所对独立董事候选人的
任职资格和独立性进行审核无异议后，再提交公司股东大会审议批准。本次股东
大会选举独立董事将采取累积投票制，新选举产生的独立董事任期自公司股东大
会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。《独立董事提名人声明》、《独
立董事候选人声明》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划行权价
格及回购价格的议案》
鉴于公司实施了 2021 年年度权益分派方案，根据公司《2019 年股票期权与
限制性股票激励计划》的规定对股票期权的行权价格及限制性股票的回购价格进
行调整。调整后，股票期权的行权价格为 14.958 元/股，限制性股票的回购价格
为 7.228 元/股。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事辛昕作为本激励计划
的激励对象回避表决。
（五）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法
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律、法规和规范性文件的规定，并结合实际情况，公司修订了相关制度。
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
《<公司章程>修订案 》及修订后的《公司 章程》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
修订后的《独立董事工作规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
修订后的《信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
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修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其
变动管理制度>的议案》
修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全
文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
修订后的《关联交易管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
修订后的《对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
修订后的《投资管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
修订后的《募集资金管理办法》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2022 年 5 月 18 日（星期三）以现场投票和网络投票相结
合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的
《神州数码集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第十五次会议决议
2、独立董事的独立意见
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二二年四月二十八日
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简历：
熊辉，男，50 岁，毕业于美国明尼苏达大学双城分校计算机科学专业，获博
士学位。曾任美国罗格斯新泽西州立大学杰出教授、百度在线网络技术(北京)有
限公司百度研究院副院长，现任香港科技大学（广州）讲座教授及人工智能学域
主任、北京北纬通信科技股份有限公司独立董事、福建创识科技股份有限公司独
立董事。
熊辉先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会
采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；未受到中
国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论
意见的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
及其他相关规定等要求的任职资格。
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