证券代码：000034          证券简称：神州数码          公告编号：2022-065



                    神州数码集团股份有限公司
         2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划第一次持有人会议通知于
2022年4月29日以书面或电子邮件等方式送达各位持有人，并于2022年5月16日形
成有效决议，会议由公司董事会秘书刘昕先生召集。参加本次持有人会议的持有
人共264名，代表公司2022年员工持股计划11,335万份，占公司2022年员工持股
计划总份额的85.26%。本次会议的召集、召开和表决符合公司2022年员工持股计
划的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    一、 审议通过了《神州数码集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理
办法》
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日在巨潮资讯网披露的公告
    表决结果：同意 11,335 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
    二、 审议通过了《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的
议案》
    根据公司《2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次持有人会议
同意选举参与本次持股计划的持有人许彦闻女士、李喆先生、李欣泽女士为公司
2022 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2022 年员工持股计划存续期一致。
    上述委员均与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，以及公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    表决结果：同意 11,335 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，


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占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

    特此公告。




                                       神州数码集团股份有限公司董事会

                                                 二零二二年五月十七日




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