证券代码：000034           证券简称：神州数码      公告编号：2022-078


                     神州数码集团股份有限公司

                第十届董事会第十六次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   一、 董事会会议召开情况

    神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”或“公司”）第十届
董事会第十六次会议于 2022 年 6 月 16 日以电子邮件方式发出通知，会议以传
签方式进行表决，并于 6 月 21 日形成有效决议。会议应该参加表决的董事 7 名，
实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。


   二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

    具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    公司定于 2022 年 7 月 8 日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式
召开 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《神
州数码集团股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件

1、第十届董事会第十六次会议决议
2、独立董事独立意见
特此公告。


                                  神州数码集团股份有限公司董事会
                                         二零二二年六月二十二日