证券代码：000034         证券简称：神州数码        公告编号：2022-083


                     神州数码集团股份有限公司

                 第十届董事会第十七次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   一、 董事会会议召开情况

    神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”或“公司”）第十届
董事会第十七次会议于 2022 年 6 月 27 日以电子邮件或电话方式发出通知，会
议以传签方式进行表决，并于 6 月 29 日形成有效决议。会议应该参加表决的董
事 7 名，实际参加表决的董事 6 名。董事郭为先生为本次员工持股计划的参与
人，对次会议审议的议案回避表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。


   二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订<神州数码集团股份有限公司 2022 年员工持股
计划（草案）及其摘要>的议案》
    为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，及综合考虑外部因素和公司
实际情况，公司拟对 2022 年员工持股计划的管理模式由“委托管理”改为“自
行管理及/或委托管理”，并相应修订 2022 年员工持股计划相关文件的相应条
款内容。
    董事会认为，本次调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。董
事郭为先生为本次员工持股计划的参与人，其作为关联董事对本议案回避表决。
    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
    《神州数码集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案修订稿）》及其
摘要详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于修订<神州数码集团股份有限公司 2022 年员工持股
计划管理办法>》
    为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，及综合考虑外部因素和公司
实际情况，公司拟对 2022 年员工持股计划的管理模式由“委托管理”改为“自
行管理及/或委托管理”，并相应修订《神州数码集团股份有限公司 2022 年员
工持股计划管理办法》的相应条款内容。详见同日公司刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    董事郭为先生为本次员工持股计划的参与人，其作为关联董事对本议案回
避表决。
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


   三、 备查文件

    1、第十届董事会第十七次会议决议
    2、独立董事独立意见
    特此公告。


                                        神州数码集团股份有限公司董事会
                                                 二零二二年六月三十日