证券代码：000034           证券简称：神州数码          公告编号：2022-093


                    神州数码集团股份有限公司
              第十届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、 董事会会议召开情况

    神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会
议通知于 2022 年 7 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 7
月 22 日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为先生
主持。会议应当参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。公司部分高级
管理人员和监事列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定。

   二、 董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

    公司的全资子公司神州云科（北京）科技有限公司（以下简称“云科科技”）
拟出资 4,000 万元对通明智云（北京）科技有限公司（以下简称“通明智云”或
“标的公司”）进行增资。增资后云科科技持有标的公司 15.38%的股权。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长郭为先生为
公司控股股东和实际控制人，其同时为标的公司实际控制人，标的公司为本公司
的关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事郭为依法回避表决，由其他六名
非关联董事进行表决。
    公司独立董事已发表了事前认可意见和独立董事意见。具体内容详见同日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

    表决结果：表决票 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事郭为回避
表决。

  （二）审议通过《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/
解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》

    公司及激励对象的各项考核指标均已满足公司《2019 年股票期权与限制性
股票激励计划》规定的第三个行权/解除限售期的行权/解除限售条件，根据公司
2019 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2019 年股票期权
与限制性股票激励计划第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件已经成就，可
以为 194 名激励对象办理第三个行权期 7,230,304 份股票期权的行权手续，为
18 名激励对象办理第三个解除限售期 1,408,000 股限制性股票的解除限售手续。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：表决票 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事辛昕作为
本激励计划的激励对象回避表决。

  （三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    鉴于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》授予限制性股票的激励
对象中有2名激励对象离职，3名激励对象2021年度个人实际业绩完成率没有达到
100%，根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，上述激励对
象已获授但不满足解除限售条件的限制性股票将由公司回购注销。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （四）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
    鉴于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》授予股票期权的激励对
象中有16名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格；92名激励对象2021年度
个人实际业绩完成率没有达到100%；105名激励对象第二批次符合行权条件的股
票期权未在第二个行权期内全部行权，根据公司《2019年股票期权与限制性股票
激励计划》的规定，上述激励对象已获授但不满足行权条件的股票期权将由公司
注销。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （五）审议通过《关于对外捐赠的议案》

    为支持职业教育发展，董事会同意公司控股子公司北京神州数码云科信息技
术有限公司拟与中国教育发展基金会签订协议，并授权公司管理层根据“全国职
业院校技能大赛”具体的赛项细节，在不超过120万元的额度范围内捐赠资金。

    独立董事对此发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （六）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

    公司定于 2022 年 8 月 8 日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式
召开 2022 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《神州
数码集团股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

    表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、 备查文件
1、第十届董事会第十八次会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事独立意见
特此公告。



                                  神州数码集团股份有限公司董事会
                                          二零二二年七月二十三日