证券代码：000034         证券简称：神州数码          公告编号：2022-100



                   神州数码集团股份有限公司
               第十届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
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  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    神州数码集团股份有限公司第十届监事会第十次会议通知于2022年7月18日
以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2022年7月22日在上地九街九号数码
科技广场会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。
本次会议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
    一、 审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
    经审核，该交易符合公司战略发展的需要，交易价格公允、合理，不存在损
害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意《关于与
关联方共同投资暨关联交易的议案》。
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    二、 审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行
权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》
    经核查，监事会认为：激励对象行权/解除限售资格合法有效，满足公司《2019
年股票期权与限制性股票激励计划》设定的股票期权/限制性股票第三个行权/解
除限售期的行权/解除限售条件，同意公司为194名激励对象办理第三个行权期
7,230,304份股票期权的行权手续，为18名激励对象办理第三个解除限售期
1,408,000股限制性股票的解除限售手续。
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    三、 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为：
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权与限制性股票
激励计划》的相关规定，由于2名激励对象离职，3名激励对象2021年度个人实际
业绩完成率未达到100%，监事会同意由公司回购注销上述激励对象不符合解除限
售条件的限制性股票。
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    四、 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
    监事会对本次注销部分股票期权事项进行核查后认为：
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权与限制性股票
激励计划》的相关规定，由于16名激励对象离职，92名激励对象个人实际业绩完
成率未达到100%，105名激励对象第二批次符合行权条件的股票期权未在第二个
行权期内全部行权，监事会同意由公司注销上述激励对象不符合行权条件的股票
期权。
    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。




    特此公告。


                                       神州数码集团股份有限公司监事会
                                               二零二二年七月二十三日