证券代码：000034 证券简称：*ST 深泰 公告编号：2009-35



    

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

    

    2008 年度股东大会决议公告

    

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

    

    或者重大遗漏。

    

    重要提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2008 年度股东大会于

    

    2009 年5 月27 日上午在深圳市宝安区广深公路旁深圳市华宝（集团）饲料有限公司会议室

    

    召开。会议有关情况及形成决议如下：

    

    一、会议基本情况

    

    1、会议召集人：本公司董事会

    

    2、会议时间：2009年5月27日（星期三）上午

    

    3、会议地点：深圳市宝安区广深公路旁深圳市华宝（集团）饲料有限公司会议室

    

    4、召开方式：现场会议

    

    5、会议表决方法：

    

    （1）会议以书面方式表决；

    

    （2）议案一至议案十一，以及议案十三采取一般投票方式表决；

    

    （3）议案十二采取累积投票制方式表决。

    

    6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所

    

    股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    

    二、股东及股东代表出席会议的情况

    

    出席会议的股东及股东代表共4 名，代表股份129,010,642 股，占公司有表决权股份

    

    总额的36.04 %。会议由董事长晏群先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，

    

    公司聘请的广东华商律师事务所李琳丽律师出席会议、见证，并出具了《法律意见书》。本

    

    次大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    

    三、议案表决情况

    

    会议以记名投票表决的方式，审议并通过以下议案：

    

    （一）审议《公司2008 年年度报告全文及摘要》；

    

    表决结果：同意129,010,642 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对

    

    0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加会议股东所持有表决

    

    股份总数的0 %。

    

    大会通过该项议案。二）审议《公司2008 年度董事会工作报告》；

    

    表决结果：同意129,010,642 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对

    

    0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加会议股东所持有表决

    

    股份总数的0 %。

    

    大会通过该项议案。

    

    （三）审议《公司2008 年度监事会工作报告》；

    

    表决结果：同意129,010,642 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对

    

    0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加会议股东所持有表决

    

    股份总数的0 %。

    

    大会通过该项议案。

    

    （四）审议《公司2008 年度财务决算议案》；

    

    表决结果：同意129,010,642 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对

    

    0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加会议股东所持有表决

    

    股份总数的0 %。

    

    大会通过该项议案。

    

    （五）审议《公司2008 年度利润分配方案》；

    

    表决结果：同意129,010,642 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对

    

    0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加会议股东所持有表决

    

    股份总数的0 %。

    

    大会通过该项议案。

    

    （六）审议《关于聘请公司2009 年度审计机构及其报酬的议案》；

    

    表决结果：同意129,010,642 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对

    

    0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加会议股东所持有表决

    

    股份总数的0 %。

    

    大会通过该项议案。

    

    （七）审议《公司章程修改议案》；

    

    表决结果：同意129,010,642 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对

    

    0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加会议股东所持有表决

    

    股份总数的0 %。

    

    大会通过该项议案。

    

    （八）审议《股东大会议事规则》；

    

    表决结果：同意129,010,642 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对

    

    0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加会议股东所持有表决

    

    股份总数的0 %。大会通过该项议案。

    

    （九）审议《董事会议事规则》；

    

    表决结果：同意129,010,642 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对

    

    0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加会议股东所持有表决

    

    股份总数的0 %。

    

    大会通过该项议案。

    

    （十）审议《监事会议事规则修改议案》；

    

    表决结果：同意129,010,642 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对

    

    0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加会议股东所持有表决

    

    股份总数的0 %。

    

    大会通过该项议案。

    

    （十一）审议《关联交易管理制度》；

    

    表决结果：同意129,010,642 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对

    

    0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的 0 %；弃权 0 股，占参加会议股东所持有表决

    

    股份总数的0 %。

    

    大会通过该项议案。

    

    （十二）审议《董事会换届议案》；

    

    1、选举王晓岩先生为公司第六届董事会董事的议案；

    

    表决结果：同意129,090,287 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100 %；反对

    

    0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0 股，占参加会议股东所持有表决股

    

    份总数的0%。

    

    大会通过该项议案。

    

    2、选举晏群先生为公司第六届董事会董事的议案；

    

    表决结果：同意129,090,287 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对

    

    0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %；弃权0 股，占参加会议股东所持有表决

    

    股份总数的0%。

    

    大会通过该项议案。

    

    3、选举华毛肃先生为公司第六届董事会董事的议案；.

    

    表决结果：同意128,990,287 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的99.98%；反

    

    对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %；弃权0 股，占参加会议股东所持有表

    

    决股份总数的0%。累积投票中有4515 票作废，不计入上述表决之中。

    

    大会通过该项议案。

    

    4、选举蔡锡民先生为公司第六届董事会董事的议案；

    

    表决结果：同意128,990,287 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的99.98%；反对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总

数的0 %；弃权0 股，占参加会议股东所持有表

    

    决股份总数的0%。累积投票中有4515 票作废，不计入上述表决之中。

    

    大会通过该项议案。

    

    5、选举张溯先生为公司第六届董事会董事的议案；

    

    表决结果：同意128,990,287 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的99.98%；反

    

    对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %；弃权0 股，占参加会议股东所持有表

    

    决股份总数的0%。累积投票中有4515 票作废，不计入上述表决之中。

    

    大会通过该项议案。

    

    6、选举吴军先生为公司第六届董事会董事的议案；

    

    表决结果：同意128,990,287 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的99.98%；反

    

    对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %；弃权0 股，占参加会议股东所持有表

    

    决股份总数的0%。累积投票中有4515 票作废，不计入上述表决之中。

    

    大会通过该项议案。

    

    7、选举刘崇先生为公司第六届董事会董事的议案；

    

    表决结果：同意128,990,287 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的99.98%；反

    

    对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0 %；弃权0 股，占参加会议股东所持有表

    

    决股份总数的0%。累积投票中有4515 票作废，不计入上述表决之中。

    

    大会通过该项议案。

    

    其中张溯先生、吴军先生、刘崇先生为独立董事。

    

    洪乐平先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范化建设和维

    

    护中小投资者利益不懈努力，作出了较为突出的贡献，为此，股东大会向洪乐平先生致以诚

    

    挚敬意！

    

    （十三）审议《监事会换届议案》；

    

    1、选举段满生先生为公司第五届监事会监事的议案；

    

    表决结果：同意 129,010,642 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100 %；反

    

    对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0 股，占参加会议股东所持有表

    

    决股份总数的0%。

    

    大会通过该项议案。

    

    2、选举王祖荣先生为公司第五届监事会监事的议案；

    

    表决结果：同意 129,010,642 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100 %；反

    

    对 0 股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0 股，占参加会议股东所持有表

    

    决股份总数的0%。

    

    大会通过该项议案。

    

    郑文漪女士、孙德志先生在担任公司监事期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范化建设和维护投资者利益方面不懈努力，作出了

较为突出的贡献，为此，股东大会向郑文漪女

    

    士、孙德志先生致以诚挚敬意！

    

    四、其他情况

    

    1、会议还听取了独立董事张溯先生、洪乐平先生、吴军先生所作的2008年度独立董事

    

    工作报告。

    

    2、在本次股东大会召开前，公司职工代表大会已经选举费泳洁女士担任公司第五届监

    

    事会职工监事。

    

    五、律师出具的法律意见

    

    广东华商律师事务所李琳丽律师出席见证了本次会议，认为公司2008年度股东大会的召

    

    集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《大会规

    

    则》及《公司章程》的规定；公司2008年度股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

    

    六、备查文件

    

    1、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2008 年度股东大会会议记录及投票表决表、

    

    统计表、股东登记表；

    

    2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2008 年度股

    

    东大会的法律意见书》。

    

    特此公告。

    

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

    

    二○○九年五月二十八日