证券代码：000034 证券简称：*ST 深泰 公告编号：2009-36



    

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

    

    第六届董事会第一次会议决议公告

    

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

    

    或者重大遗漏。

    

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年5

    

    月27日在饲料公司会议室召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7

    

    人，其中华毛肃先生委托晏群先生出席会议，并行使表决权。会议由公司董事长

    

    晏群先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律

    

    法规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：

    

    1、会议审议了关于选举晏群先生为公司第六届董事会董事长的议案；

    

    经表决，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该项议案。

    

    2、会议审议了关于聘任晏群先生为公司总经理的议案；

    

    经表决，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该项议案。

    

    3、会议审议了关于聘任公司副总经理、总会计师的议案；

    

    经表决，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了聘任华毛肃先生、

    

    蔡锡民先生、郑文漪女士、张小立先生为副总经理，聘任梁侠女士为总会计师的

    

    议案。

    

    4、会议审议了《独立董事年报工作制度》；

    

    经表决，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该项议案。

    

    5、会议审议了关于把董事会审计委员会、提名委员会、绩效与薪酬委员会、

    

    战略与投资委员会人员组成由5 人均变更为3 人的议案；

    

    经表决，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该项议案。

    

    6、会议审议了关于选举董事会审计委员会、提名委员会、绩效与薪酬委员

    

    会、战略与投资委员会委员的议案；

    

    经表决，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该项议案。

    

    董事会各专业委员会成员如下：委员会类别 组成人员

    

    审计委员会 由刘崇先生、张溯先生、晏群先生组成

    

    提名委员会 由张溯先生、吴军先生、王晓岩先生组成

    

    绩效与薪酬委员会 由吴军先生、刘崇先生、王晓岩先生组成

    

    战略与投资委员会 由王晓岩先生、晏群先生、吴军先生组成

    

    7、会议审议了关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案；

    

    经表决，以7 票同意，0 反对，0 票弃权，通过了聘任张小立先生为公司第

    

    六届董事会秘书、证券事务代表。

    

    特此公告。

    

    深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

    

    董 事 会

    

    二○○九年五月二十八日