*ST深泰：2008年度股东大会的法律意见书2009-05-31
法律意见书
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广东华商律师事务所
关于深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
2008 年度股东大会的
法 律 意 见 书
二〇〇九年五月二十七日
中国深圳市福田区深南大道4001 号时代金融中心十四层
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关于深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
2008 年度股东大会的法律意见书
致：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2008
年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2009 年5 月27 日上
午在深圳市宝安区西乡深圳市华宝（集团）饲料公司会议室举行。广
东华商律师事务所接受公司董事会的委托，依法指派李琳丽律师（以
下简称“经办律师”）出席公司的本次股东大会并予以见证。经办律
师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员
会《上市公司股东大会规则》（2006 年修订，以下简称“《股东大会
规则》”）等法律、法规、部门规章及《深圳市深信泰丰（集团）股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东
大会见证并出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师出席了公司本次股东大会并
审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件的原件和复印
件。公司已向本所保证和承诺：公司提供的文件和所作的陈述和说明
是完整的、真实的和有效的，且已向本所提供的一切足以影响本法律
意见书的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。
出具本法律意见书时，经办律师根据我国现行有效的法律、法规
及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤法律意见书
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勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员
的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事项出具法律意见如下：
一、公司本次股东大会的召集、召开程序
（1）为召开本次股东大会, 公司董事会于2008 年4 月28 日在《证
券时报》及中国证监会指定的信息披露网站刊登了《深圳市深信泰丰
（集团）股份有限公司关于召开 2008 年度股东大会的通知》（以下
简称“《召开股东大会通知》”），将本次股东大会的召开时间、召开
地点、召开方式、审议事项、会议出席对象等事宜予以公告。
（2）公司本次股东大会已于2009 年5 月27 日上午在深圳市宝
安区西乡深圳市华宝（集团）饲料公司会议室召开。本次股东大会由
公司董事长晏群先生主持，与会的公司股东或股东的委托代理人就
《召开股东大会通知》列明的审议事项进行了审议和表决。
经验证，经办律师认为：公司本次股东大会已经按照通知的要求
召开，其召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
的要求及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（1）出席会议的股东及股东代表
出席会议的股东及股东代表共计4 人， 持有公司股份
129,010,642 股，占公司有表决权股份总数的36.04%。
（2）出席会议的其他人员
公司董事及候选董事7 人、监事及候选监事5 人、其他高级管
理人员2 人，经办律师1 人，共计15 人。
经验证，上述出席会议人员资格均合法有效。法律意见书
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三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的表
决方式审议了全部议案。该等议案投票表决按照《股东大会规则》、
《公司章程》规定的程序进行监票、验票和计票，并当场公布表决结
果。根据表决结果及经办律师的审查，本次股东大会审议通过了如下
议案：
1、审议《公司2008 年年度报告全文及摘要》；
2、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2008 年度财务决算议案》；
5、审议《公司2008 年度利润分配方案》；
6、审议《关于聘请公司2009 年度审计机构及其报酬的议案》；
7、审议《公司章程修改议案》；
8、审议《股东大会议事规则》；
9、审议《董事会议事规则》；
10、审议《监事会议事规则修改议案》；
11、审议《关联交易管理制度》；
12、审议《董事会换届议案》；
13、审议《监事会换届议案》；
14、公司2008 年度独立董事述职报告。
上述议案与公司召开本次股东大会的会议通知中列明的议案一
致，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决
票数符合《公司章程》的规定，会议记录及决议均由出席会议的公司
董事签名，其表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》法律意见书
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和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，经办律师认为：公司2008 年度股东大会的召集、召
开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定；公司2008 年度股东大会
通过的相关决议真实、合法、有效。
经办律师同意公司将本法律意见书作为公司2008 年度股东大会
的必备文件资料进行信息披露和依程序规定报送有关监管部门及公
司存档备查。
本法律意见书出具日期为二〇〇九年五月二十七日。
本法律意见书正本三份，无副本。
广东华商律师事务所
经办律师： 李 琳 丽
签 署：
