证券代码：000034          证券简称：神州数码        公告编号：2022-116


                    神州数码集团股份有限公司

               第十届董事会第十九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   一、 董事会会议召开情况

    神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次
会议，于 2022 年 8 月 20 日以电子邮件发出会议通知，于 2022 年 8 月 29 日在
公司会议室以现场和视讯方式召开。会议应当参加表决的董事 7 名，实际参加
表决的董事 7 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。


   二、 董事会会议审议情况


  （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>及<2022 年半年度报告摘要>的议

案》

    《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2021 年半年度报告摘要》同时刊
登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

    表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过《关于调整战略委员会成员组成的议案》

    鉴于近期公司董事会补选了新的独立董事，为进一步完善公司的管理结构，
经公司董事长郭为先生提名，补选熊辉先生为公司董事会战略委员会委员。调
整后董事会战略委员会的委员组成如下：
    董事长郭为先生、独立董事张连起先生、独立董事凌震文先生、独立董事
尹世明先生、独立董事熊辉先生。

    表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （三）审议通过《关于聘任高级管理人员的的议案》

    因经营管理工作的需要，公司对高级管理人员进行了调整，周鹏先生不再
担任技术总监职务。经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审查，公司董事
会同意聘任周鹏先生、郑东先生为公司副总裁，任期与公司第十届董事会相同。
独立董事就此发表了独立意见，同意上述聘任。（周鹏先生、郑东先生简历附
后）

    表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （四）审议通过《关于对外捐赠的议案》

    为支持职业教育发展，董事会同意公司控股子公司北京神州数码云科信息
技术有限公司与中国教育发展基金会签订协议，并授权公司管理层根据“世界
职业院校技能大赛”具体的赛项细节，在不超过 20 万元的额度范围内捐赠资金。
独立董事对此发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

    表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   三、 备查文件

    1、第十届董事会第十九次会议决议
    2、独立董事独立意见
    特此公告。




                                         神州数码集团股份有限公司董事会
                                                  二零二二年八月三十一日
附件：简历

    周鹏，男，48 岁，获华北电力大学硕士学位。曾任神州数码信息服务股份
有限公司政府 SBU 解决方案中心总经理、工程院副院长、政府 SBU 常务副总经
理等职务。2021 年 4 月加入公司，任神州数码集团股份有限公司技术总监兼公
司人力资源部总经理。
    周鹏先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被
中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届
满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，
期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开
谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有
公司股票 8,900 股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的
任职资格。


    郑东，男，46 岁，获北京机械工业学院（现更名北京信息科技大学）学士
学位。1999 年加入公司，历任公司 IBM 事业部副总经理、IBM 本部总经理、企
业业务集团系统安全 SBU 总经理。现任公司企业服务集团副总经理。
    郑东先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被
中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届
满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，
期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开
谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持
有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资
格。